“碧安已表明其对安全性和合规性的承诺，”公司发言人表示。
Binance与其倒闭的竞争对手FTX的距离较近，这让联邦检察官有理由在他们对全球最大的加密货币交易所进行为期4年的调查时寻求新信息。
据《华盛顿邮报》周末报道，过去几个月，西雅图的美国检察官一直要求金融公司交出与碧安的通信记录。该报援引了两位审查过传票的匿名消息来源。
美国国会议员：Libra相关争议不是关于加密货币本身:美国国会议员、国会区块链核心小组联合主席Darren Soto回忆称，“我记得在能源和商业委员会召开听证会之前，我和马克·扎克伯格一起观看过听证会，很明显，我的很多同事并不真正了解技术。”他担心，国会对新兴技术缺乏了解，正在阻碍美国建立一个具有竞争力的加密货币行业。
除了向国税局等机构施压，要求它们发布指导意见外，区块链核心小组还专注于教育国会的其他领域，在这些领域，议员们不太关注包括加密货币在内的技术。针对去年夏天对Facebook拟议的Libra稳定币的争议，Soto表示，“Libra的争议其实更多的是国会与Facebook的摩擦和挫败，而不是加密货币本身，尽管也有人害怕拥有并行货币。但我提醒大家，我们有黄金，我们有其他国家、货币、白银、大宗商品库存。有多种不同的平行货币和价值单位。”（Cointelegraph）[2020/8/15]
据路透社12月的一份报告称，调查涉及司法部的小组、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。
J.K.罗琳：关于比特币 我已经有了充分的认知:今日，《哈利·波特》作者J.K.罗琳发推称，永远不要在Twitter上轻率地谈论比特币。她进一步补充道：“很多人试图让我购买比特币或者试图向我解释比特币，你们真好，但我发誓，我现在觉得自己在这方面已经有了充分的认知。”此前消息，J.K.罗琳在推特称：“我不懂比特币，请帮忙给我解释一下。”据悉，该推文发布仅几分钟后，许多加密货币行业的人蜂拥而至，试图给出自己的解释，包括马斯克、V神、BM等均参与讨论。[2020/5/18]
事实上，碧安调查本身早于司法部加密货币执法小组的成立，该小组于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。
政策 | 石家庄市人民政府办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》:12月12日，石家庄市人民政府办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》。《实施意见》指出，石家庄市将加强信用监管，加强对信用评级、信用记录、风险预警、违法失信行为等信息的披露和共享，利用区块链、人工智能等新兴技术，建立基于供应链的信用评价机制。整合供应链各环节涉及的市场准入、海关、质检等政策，加强供应链风险管控，创新管理机制，促进供应链健康稳定发展。[2018/12/12]
“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对整个加密行业进行全面审查，”碧安发言人说。“这个新兴行业发展迅速，碧安通过对我们团队的大量投资以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术，展示了其对安全性和合规性的承诺。”
据路透社报道，美国司法部的检察官对于已经收集的证据是否足以对包括首席执行官赵长鹏在内的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告诉新闻社，至少一些参与调查的检察官认为，政府需要在提出指控之前继续立案。
到目前为止，想要等待的人已经如愿以偿。
碧安在Twitter上非常公开地抨击路透社，称其12月的报告是“攻击我们令人难以置信的执法团队”，并链接到该公司情报和调查主管TigranGambaryan的博客文章。
在帖子中，Gambaryan吹捧该公司在2022年处理了超过47,000项执法请求。“我们所做的首当其冲发生在幕后，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或更广泛的公众所认识，”他写道.
尽管美国的调查一直在悄悄进行，但碧安一直在其合规部门聘请Gambaryan等前联邦调查员，公开谈论与执法部门合作寻找黑客并冻结被盗资金。
尽管FTX倒闭的后果似乎激起了调查人员对该公司的兴趣，但赵一直坚称这不是他和他的公司造成的。
“FTX下跌是因为它挪用了用户资产，一家健康的公司不会被一条推文毁掉，”根据碧安中文博客上一篇文章的翻译。该帖子似乎指的是Zhao在11月6日发布的推文，该推文宣布该公司将清算其FTX代币储备。
“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，向LUNA学习，”他在Twitter上写道。“我们以前支持过，但离婚后我们不会假装。”
与此同时，商品期货交易委员会(CFTC)也对币安可能存在的内幕交易进行了单独的持续调查。有关该调查的消息于2021年首次公开，同年，CFTC试图确定该公司是否允许美国衍生品交易商进入其交易所，而不是其位于美国的分支机构BinanceUS。
鉴于过去一年加密货币市场的发展情况，每一次崩溃都会加强对仍然存在的公司的审查。
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