在美国证券交易委员会对币安提起的诉讼中，出现了几项重大启示。随着世界上最大的交易所准备在一场法律战中对抗美国证券交易委员会，它面临着更多的挑战。最近，据透露，币安及其关联实体通过SilvergateBank和SignatureBank的账户转移了大约700亿美元。这两家银行现在都已倒闭。
根据提交给华盛顿美国地方法院的一份长达27页的文件，SilvergateBank为与Binance相关的各方提供了超过500亿美元的存款。另一方面，SignatureBank处理了超过190亿美元的资金。该文件进一步显示，对包括银行对账单、存款、作废支票和电汇在内的财务记录的审查表明，其中一些资金流向了外国实体。这些账户之间的这些重大交易是从2019年到今年。
纽约梅隆银行计划将数字资产整合到其所有业务:5月16日消息，纽约梅隆银行计划将数字资产整合到其业务的各个方面。纽约梅隆银行证券服务和数字业务首席执行官Roman Regelman表示，该银行正在推进重点涉及分布式账本技术、代币化和数字现金的数字化战略，作为该战略的一部分，它现在正在所有业务线中使用人工智能和机器学习。
Regelman称纽约梅隆银行的数字资产战略仅部分涉及加密，并指出“加密货币仅是数字资产的一个例子”，他还概述了纽约梅隆银行的数字资产三部分计划：1.为数字资产提供其所有现有服务，例如托管和清算服务；2.涉及区块链和其他技术，以“推动现有基础设施的发展和现代化”。3.涉及新的用例，例如证券代币化。
Regelman表示，这些都是长期目标，没有明确的时间表，但指出该银行将在未来一年半内将某些业务扩展到数字资产。（美国银行家报）[2023/5/16 15:05:13]
该文件表明，币安及其首席执行官赵长鹏都进行了涉及数亿美元的重大金融交易，在某些情况下，涉及数十亿美元。这些交易通过区域银行进行，并定向到与位于哈萨克斯坦、立陶宛和塞舌尔等不同地点的公司相关的账户。
墨西哥推出首个元宇宙购物中心:金色财经报道，墨西哥将在元宇宙拥有其首个购物中心，该商场已落成，可通过 AppStore 或 Google Play 中的应用程序从移动设备访问。两个平台的用户现在都可以下载购物商城应用程序，通过“一个海岛天堂，在网上度过美好时光”享受身临其境的体验。
访问这个新虚拟世界的用户将能够在线购物并赚取宝石和coin，这些宝石和coin可以在遍布全岛的多个购物中心兑换折扣券或产品。目前，80个品牌已经正式确认入驻。[2022/10/30 11:57:43]
这还不是全部。文件进一步显示，SignatureBank持有的Binance账户在一个月内报告了10亿美元的存款和13亿美元的提款。这些大量的流出资金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC声称，客户资金在MeritPeak中与这些资金非法混合或合并。这可能表明资金的混合。
Binance.US获美国内华达州汇款许可:8月19日消息，Binance.US宣布获得美国内华达州监管机构颁发的汇款许可证。这也是Binance.US 2022年获得的第七个司法管辖区许可。Binance.US首席执行官Brian Shroder表示Binance.US将继续采取必要措施，确保在美国各地的运营合规。[2022/8/19 12:35:55]
币安及其“危险信号”
乔治梅森大学专门研究问题的教授路易丝·雪莱(LouiseShelley)对情况的严重性发表了评论。她进一步说，
“这是我见过的规模更大的财务不当行为案例之一——文件之多令人难以抗拒。这太庞大了，应该发出危险信号。”
此外，SEC估计Binance在过去四年中有未缴税款。这带来了超过1300万美元的利息罚款。SEC还估计，币安在2019年至2023年期间的收入接近2.25亿美元。不过，该监管机构并未披露币安在此期间缴纳的税款的确切金额。它应该支付的具体金额也处于保密状态。
看起来美国证券交易委员会一直在进行大量挖掘。币安可能会受到更多指控。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。