-31QU的第295期推送-
2019年以来，随着交易所首次发行代币募资火爆，“项目方代币遭抢上”这样事件开始频繁出现。
而抢上代币背后，又涉会及纷繁复杂的利益纠葛。众多小交易所通过这种方式，或“蹭”到了流量，并为项目方做了宣传，皆大欢喜；或因市场行情的急转直下，赔了钱反遭社群谴责，“惹”了不少负面与谴责。
同时，众多参与其中的交易者，也因踩不准点而惨遭反复收割。
那么，这种抢上现象对项目方会造成怎样实质性的影响？交易所又能获得哪些好处？这些在交易所流通的代币，又是否属于真实可提现的代币呢？
文/31QU国锋
抢上代币
币圈最早的比较知名的“抢上”案，可以追溯到去年。
2018年6月份，在币安并未主动申请的情况下，FCoin创新区开放了BNB/USDT交易对。同时，FCoin创始人张健本人在朋友圈表示：“我个人很欣赏赵长鹏和币安，FCoin今日上线BNB交易。”
抢上代币是指，在项目方未同意、指定交易所未上线代币的情况下私自抢先上线项目方代币的行为。
这成为当时影响最大的交易所“抢上”代币案例。
2018年8月份，类似事件再次发生。彼时，天涯TYT积分上线交易所的消息传出，行业一片哗然，纷纷惊呼“大公司终于要发币并上交易所了”。但后来事实证明，天涯TYT不过是又一个遭抢上的代币，据天涯官方声明，其并未向交易所申请上币，更为授权任何交易所交易所TYT。
“V神”呼吁加密社区通过UkraineDAO向乌克兰提供支持:金色财经报道，以太坊联合创始人“V神”Vitalik Buterin在社交媒体上呼吁通过UkraineDAO为乌克兰当地人提供支持，UkraineDAO是当地创立的一个民间去中心化自治组织，由俄罗斯摇滚乐队 Pussy Riot 的创始成员 Nadya Tolokonnikova 发起，旨在通过推出 NFT 为人道救济募款，目前 UkraineDAO 支持了两个慈善机构：一个是 Come Back Alive，该机构过去几天筹集了超过 400 万美元的加密货币， 另一个是 Proliska，该机构主要帮助乌克兰东部联络线附近居民。[2022/2/27 10:18:53]
与BNB、TYT“遭遇”不同的是，抢上知名交易所IEO代币，成为近期很多中小交易所获取流量的关键手段之一。
2019年年初以来，在交易所IEO在普遍“开盘五倍”效应的刺激下，激起了投资者的热情。那些凡被头部交易所“选中”的项目，都能获得巨大的流量与成交量，进而吸引大量持币者进行交易。
这其中就包括火币的TOP、NEW、OKEx的积木云等近期热度较高的IEO项目。
但是这类抢上现象往往会遭到项目方与交易所的联合抵抗。
以火币第一个IEO项目Top为例，3月25日，在火币交易所还在为首发上线TOP代币造势之前，TOP代币就已经堂而皇之地出现在了几家小交易所的交易名单中。
Rocket Vault为机构客户HNI 推出“Vault-As-A-Service”:金色财经报道，RocketVault宣布将于2021年9月29日为机构客户HNI推出“Vault-As-A-Service”。这项新服务是加密行业的独特产品。RocketVault将在初始阶段引入ETH Vault，但他们将在未来支持其他代币。从ETH Vault开始，该解决方案满足了普通加密投资者和机构投资者的需求。Vault-as-a-Service是一项独立于Rocket Vault的Smart Vault的服务，支持已投资的资产。[2021/9/27 17:10:06]
该情况出现后不久，TOP官方社区紧急发布了风险提示声明称，表示TOP社区早期用户、社群成员和私募投资者仅与火币Global一家达成合作，所有流通的TOP代币都将上线Prime，而其他声称持有流通TOP的组织及个人均不可信。
与此同时，火币全球站CEO七爷也专门就TOP代币遭抢上一事给予专门的风险警示。
项目方与交易所几乎同时发表声明足以说明两者对该事件的重视。
而TOP代币并不是唯一遭抢上的代币。类似的现象还发生在OKEx第一个IEO项目上，以及火币第二个IEO项目NEW上。
2019年4月9日，就在OKEx上线BLOC代币交易的前一天，链行交易所在未挣得项目方同意的情况下，抢上了BLOC代币。
“Value DeFi遭闪电贷攻击”系该协议中基于AMM的预言机bug导致:据PeckShield分析，“Value DeFi遭闪电贷攻击”是由于该协议中基于AMM的oracle（即Curve）中的一个bug。攻击步骤如下：
1.黑客从Aave进行了8万枚ETH的闪电贷；
2.在UniswapV2用WETH兑换了1.16亿枚DAI；
3.在UniswapV2将从Aave获得的8万枚ETH兑换成3100万USDT；
4.将2500万枚DAI存入Vault DeFi，铸造2490万枚pooltoken（给攻击者），以及2495.6万枚新3crv（由Vault DeFi托管）；
5.在Curve将9000万枚DAI兑换为9028.5万枚USDC；
6.在Curve将3100万枚USDT兑换为1733万枚USDC；
7.销毁2490万枚铸造的池代币，以赎回3308.9万枚3crv代币，而不是24.956万枚（喂价被操纵）。
8.在Curve将1733万枚USDC兑换回3094万枚USDT；
9.在Curve将9028.5万枚USDC兑换回9092.7万枚DAI；
10.通过销毁33.089万枚3crv来赎回3311万枚DAI，从3pool中清除流动性。[2020/11/15 20:52:13]
此举也导致项目方与交易所联合声明抵制。
而紧跟其后，BIBOX的IEO项目原力协议的代币也遭到了抹茶、HOTBIT、Coinail、币系四家交易所抢上，而原力协议项目市场负责人则通过不同渠道向投资人提示风险。
由此可见，参与IEO中项目方与交易所“并不待见”类似事件。
那么，抹茶、链行、HOTBIT、Coinail、币系等交易所为什么会如此积极抢上代币，这背后又有怎样的利益输送与深层原因呢？
抢上背后的利益
“一般情况下，交易所上币都会有一整套专属流程。”
王信是一家注册地为新加坡的加密货币交易所的市场人员，谈到交易所“抢上”代币现象时，他说道。
据王信介绍，交易所上线某个项目的正规流程是这样的，项目方首先向交易所提出上币申请，然后交易所根据内部审查机制对项目进行评估，符合评估要求的项目代币才会被批准上线交易所。
例如，据公开资料查询，火币在上线代币时，会通过该交易所极为看中的SMARTChain模型对加密货币进行审核，以确保加密货币的质量过关。
而于绝大多数不知名项目而言，交易所肯定还会收取上币费，“这毕竟是交易所的生钱门道，收费多寡也是随行就市”。
火币上币规则部分摘录：
1）项目提交资料齐全且准确；
2）无政策风险并且达到专业和合规要求；
3）达到SMARTChain区块链资产评级要求；
4）强有力的团队或社区维护；
5）有实际技术支撑或有实际应用的项目；
6）能真实及时披露项目信息包含项目白皮书，定期发展及进度报告；
7）交易平台关于上线币种交易的其他要求。
“但是，交易所根本不会将这套上币流程用在“抢上”的项目代币上。”王信说道，“因为交易所抢上币的目的根本不是为了上币费，完全是为了吸引人气，进而赚手续费。”
交易所注册人数与活跃交易人数作为交易所内部私密数据，我们无从得知，交易所到底通过抢上代币吸引了多少流量我们更无从知晓，但也许可以通过侧面信息对此问题管中窥豹一番。
据OKEx官方数据，4月10日，在BLOC项目IEO当天，有超过百万人参与了项目BLOC代币预约，这足以说明该项目的热度。
“相比之下，有些小交易所，一年的访问量可能都超不过百万。”王信告诉31QU。
▲站长工具统计：抹茶交易所网站当日IP访问量为0.06万
那么，抢上了BLOC代币的链行，是否“蹭”到了流量呢？
据站长工具最新统计，抢上BLOC代币的交易所链行，其官方网站日均IP访问量在4月份之前一直保持在1.5万左右，而到了4月份之后，日均访问量则一直维持在5万以上。
这增加的用户数量，到底多少数据属于抢上BLOC项目吸引而来的流量？虽然确切数据我们无从知道，但至少说明“抢上”为链行带来了真实用户与流量，而这些用户也早已沉淀成为交易所用户的一部分。
▲站长工具统计：链行交易所网站当日IP访问量，4月份之后维持在5万左右
同时，据链行网站数据显示，4月9日，BLOC一经在该交易所上线，就在24小时内获得了超过数万BLOC的成交量，成交金额高达百万美金。尽管该成交量数据无法与OKEx网站相比，但与该交易所其他项目代币成交量相比，业已成为该交易所当天成交量最大的代币之一。
抛开对错，单纯从商业角度来看，这些数据与事实在说明项目热度的同时，也从侧面反应了小交易所对于“商机”的灵敏嗅觉。
但是，站在行业高度，交易所的这种抢上代币行为，还是受到了投资人的广泛质疑。
质疑声
质疑比较多的要数代币真假的问题。
“验证真假代币最有效的办法就是尝试提现，如果能够迅速高效地从交易所提现，则就说明代币是真实的。”王信说道。
对此，我们专门在OKEx网站开放BLOC交易之后，尝试在链行上对BLOC代币进行提现操作，整个过程与提现其它ERC20代币的体验别无二致。
同时，提现手续费也在正常范围内。
但在抹茶抢上的代币NEW，我们遇到了完全相反的情况。当火币上线交易NEW代币之后，我们尝试在抹茶交易所提现NEW时，却遇到了提现延迟与高手续费问题。
“一般情况下，以太坊ERC20代币提现，需要以太坊网络确认12个区块，每产生一个区块大约需要9秒左右，这样一笔转账需要的时间最长不超过2分钟，除非网络严重拥堵，否则超过这个时间就属于异常现象。”王信说道。
而我们尝试了在抹茶交易所提现NEW，整个过程用了超过2个小时。
而提现2000个NEW，居然用掉了1000个NEW代币作为手续费，按照当时NEW市值计算，约为11美金，而正常情况在它渠道的提手续费只需要几美分。
“这其实是交易所为了限制用户提现，人为设置的障碍。”王信说道。
人们对交易所抢上代币的质疑声还包括价格问题。
除此之外，遭到抢上的代币，其价格往往会被交易所炒到较高位置，最后导致用户接盘被套，造成巨大损失。
以OKEx上线的第一个IEO项目积木云为例。4月9日，链行交易所抢上BLOC代币时，其BLOC代币价格仅为0.022美金，并在这个位置一直处于横盘状态。但是OKEx上线BLOC之后，开盘价格达到了0.081美金。这让抢在OKEx上线代币之前在链行“抢”到筹码的用户大赚一笔。
“之所以链行会把价格定在0.022美金，是因为该价格是BLOC在OKEX进行IEO时价格的4倍左右。结果OKEx开盘直接到了17倍，是任何人都始料未及的。”王信说道
这对于链行而言，颇有点“偷鸡不成蚀把米”的味道。
但相反的情况却发生在了抹茶交易所抢上NEW代币过程。
4月初，火币第二个IEO项目为NEW的消息不胫而走，而早在2月份抹茶交易所就抢上了NEW，该交易所代币价格从0.0025美金附近，然后上涨至0.0045美金附近，最后暴涨至0.016美金。但是，火币上线NEW代币之后，NEW价格再也未达到过0.016美金高位。
这很可能让高位购入NEW代币的投资者蒙受巨大损失。
对二级市场投资人造成的伤害或许可以用“投资人的策略不对”这类的话搪塞，但是交易所上币之后对项目方社群的负面影响并不是这么简单。
以NEW为例，今年年初，抹茶交易所抢上了NEW代币之后，由于开盘价格为只有0.0025美金，该价格远低于NEW私募价格的0.004美金，这直接导致了NEW社群岁项目方的维权事件。
由此可见，交易所这种未征得项目方同意就抢上代币的行为，无疑会造成市场混乱，最终为区块链行业“抹黑”。
代币作项目方权益的证明，其价格表现对项目成败起着至关重要的作用。
交易所作为表现项目代币中转换手的关键节点，对于新发行代币而言，何时上交易所，上哪家交易所，开通哪些交易所对等因素，都会对代币价格表现起着至关重要的作用。
然而，交易所这种为了获得热门项目的流量，不惜在未经项目方同意的情况下，就强制上线项目方代币，借以吸引公众注意力，为交易所增加流量，这种抢上代币的现象势必会扰乱市场，对行业造成不利影响。
或许，随着行业逐渐规范，类似事件才会得到遏制。
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