华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出60多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出8亿多美元的交易活动，让被蒙的投资人出现数以亿计的损失。
该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。
请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？
作者：ShaneShifflett和PaulVigna编译：任泽
《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达8.25亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
《华尔街日报》考察了今年1月至7月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及121种不同数字货币的175次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。
价格直上云霄，《华尔街日报》考察的50次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值绿线为升值；来源：《华尔街日报》对CoinMarketCap.com交易数据的分析
「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会SEC经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。
伦敦律所RPC的加密货币律师本·耶茨BenYates说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
疯狂的一幕：CloakCoin如何被拉高抛售
以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。
《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「BigPumpSignal」，其在消息应用Telegram上有超过7.4万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年12月底在Telegram开设以来，这个群组发起了26次拉高价格的行动，交易额达到2.22亿美元。
这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。
前一段时间首次代币发行ICO交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在ICO交易中发行数字代币为项目融资。研究网站CoinDesk的数据显示，过去18个月，ICO交易筹资规模总计约200亿美元，2014年至2016年累计为3亿美元。
「BigPumpSignal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
7月初的一天，BigPumpSignal下令众多群组成员于美东时间下午3点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
Telegram聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@所有人千万要赶上这波浪潮！」
CloakCoin拉高行动实时状况：BigPumpSignal在Telegram上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的CloakCoin价格随即飙升。在CloakCoin价格被拉高期间，币安上的10种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
同一时间，币安10种交易最频繁的数字货币价格走势
买入狂潮即刻到来：币安上的CloakCoin价格飙升50%，至5.77美元，两分钟后便急转直下，下跌近1美元。总计有6700笔交易被执行，价值170万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
Telegram上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
类似的交易在上世纪30年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。
然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特JordanBelfort创建的StrattonOakmont等经纪公司在其中推波助澜。1999年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了34家公司，导致投资者损失逾2亿美元。
参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了63个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多数都在Telegram和Discord上运作，6月底时群组成员总共有23.6万。
与其他活跃的群组一样，BigPumpSignal的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。
《华尔街日报》发现的许多群组都收取50至250美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组CosmicTrading以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
该群组在Discord上的管理员在一封私信中说，CosmicTrading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。
被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」
由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。
加密货币分析公司CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯DaveJevans说，对交易员来说这如同，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1月份曾参与BigPump行动的泰勒·考德尔TaylorCaudle说，「我在大约30秒内损失了5000美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
27岁的考德尔说，针对DigixDAO发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年11月开始在币安平台上交易。
考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在Discord上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。
币安代表未回复置评要求。
赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」
过去六个月BigPumpSignal的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。
该群组最成功的行动包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在6美分至31美分之间。
BigPumpSignal最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了70%以上。！代表宣布目标的时间
对于BigPumpSignal来说，CloakCoin的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名为225位，CoinMarketCap跟踪1600种数字货币的市场活动。
《华尔街日报》发现，在7月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为1.1万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
CloakCoin的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯HarrySidiropoulos说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」
与此同时，交易员则对拉高CloakCoin的行动十分满意。一个名为Althanasia的用户在Discord上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户Berdo说：「这真是令人惊异。」
一个名为SexyHomer的用户说，他在CloakCoin的拉高行动中赚了1400美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」
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