总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司CipherTrace于2018年7月发布的2018年第二季度的报告中指出,加密货币犯罪、和其它非法活动正在增加。
加密货币被越来越多地用于犯罪活动
报告显示,2018年上半年,被盗的加密货币几乎是去年的三倍。此外,黑市和黑客正利用加密货币,比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选。
CipherTrace追踪到,2017年至2018年之间,犯罪分子从交易所盗走了价值12亿美元的加密货币,而2018年美国联邦调查局接收到加密货币犯罪的投诉比2015年增加了6倍。
动态 | 普华永道报告显示亚洲和欧洲加密货币行业融资并购规模正在增长:根据普华永道报告,亚洲和欧洲加密货币行业融资并购交易,超过了美洲此前的规模。2019年第二季度全球融资交易中有41%发生在欧洲。去年同期,欧洲有34%的全球融资交易。同样,亚洲市场的加密货币融资大幅增加,占2019年第二季度交易的26%。两个地区合计占2019年第二季度的67%。与此同时,该报告指出美洲的加密货币融资交易大幅减少。虽然2018年第二季度该地区占全球交易量的51%,但2019年第二季度美洲仅占28%。然而,在全球范围内,融资的总数以及所涉及的资本金额从2018年第一季度的4.08亿美元下降了50%以上。(CoinDesk )[2019/9/12]
这份报告指出,犯罪分子是「新技术的早期用户」,并认为比特币的匿名属性助长了犯罪活动的增加,这没有什么稀奇。尤其是,犯罪分子可能会发现,在使用加密货币的同时,不需要身份信息、姓名和银行信息,有利于他们实施犯罪活动。
声音 | 普华永道EMEA区块链负责人:从经济学的角度,稳定币的称呼是错误的:近日,普华永道(PwC)Strategy EMEA(欧洲、中东和非洲)区块链负责人Daniel Diemer接受采访时表示,“我对稳定币这个称呼不太赞同,因为它们并不稳定,他们本质上与某些东西关联,如法定货币等。从经济学角度讲,这个称呼是错误的。不过,这种概念非常有趣。例如Facebook的Libra也在采用同种方式,他们想让Libra避免波动过大。更高的稳定性对于加密货币来说是好事,用户可能也更希望稳定。Libra的出现,来自科技巨头的参与有利于整个行业的发展,我们需要一些大项目,需要大量支持、需要人才参与。不过Libra目前只是发布了白皮书,还未上线,我认为真正上线的时候会有很多更改。总体上,我认为它对行业生态系统来讲会有很大影响。”[2019/6/27]
的详细步骤
声音 | 普华永道区块链主管:苏格兰在探索区块链方面势头良好:据The Scotsman消息,普华永道区块链主管Steve Davies表示,苏格兰在探索区块链方面势头良好。他称,虽然还有很多工作要做,但目前已经看到政府、学术机构、私营部门和充满活力的新兴科技行业之间的合作,为开发区块链技术的潜力奠定了坚实的基础。[2018/8/28]
CipherTrace描述了如何利用加密货币进行的具体步骤。首先,犯罪分子通过「分层」的「清洗」过程,通过混合器、滚筒和链跳的方式转移至加密货币系统中。
他们也使用像zcash、monero等隐私型加密货币,接受包括美国特勤局在内的执法机构的审查。
然后,犯罪分子部署了各式各样的翻版器来转换地址,使得调查人员越来越难追踪到交易路线。值得注意的是,虽然犯罪分子在这一过程中总会损失一部分的不义之财,但法律上,无法证明这是违法行为。
这些服务的目的是混淆加密货币的来源,将各种客户的资金混在一起,每次交易的金额仅为1%至3%。
赎金上涨
该报告引援美国联邦调查局的统计数据指出,与加密货币相关的赎金正处于上升状态。2017年,超过5830万美元的网络赎金被盗,主要是比特币等主流货币。2018年6月20日,特勤局宣布,在我们的刑事调查中,缴获了以比特币为主要形式的加密货币价值超过2800万美元。
金融犯罪执法网络回应了FBI的担忧,财政部副部长托马斯·奥特(ThomasOtt)表示,该机构监察到了数十亿美元的加密货币被用于加密货币的可疑活动。
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原文作者:ShauryaMalwa链闻编译:YY版权声明:文章为作者独立观点,不代表链闻ChainNews立场。
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