加密货币:追迹遭扣押比特币流向,你也可以是下一个 Tim Draper

或许你会好奇,黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去,以下整理了过去几项案例,试图找到这个答案。

雪梨科技大学(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究结果显示,有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有720亿美金规模的非法活动有比特币涉入,这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人,但根据数据统计,约有2,850万个比特币钱包内含超过0.001BTC,用户一般来说会拥有多个钱包,某些钱包也没有交易活动,实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。

非法活动所使用的加密货币,处理过程较法定货币复杂,欧洲刑警组织执行主任RobWainwright表示:「犯罪活动获利被转换成比特币之后,将分散成较小份额,并交给看似与犯罪份子不相关、作为白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后,再交还给犯罪分子。」

透过过去几宗重大案件,可以看出非法活动相关比特币的流向:

暗网丝路案例

黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易,2013年在FBI逮补其创办人之后,扣押了超过17万个比特币,占当时流通量的1.5%。根据当时执法人员的说法,丝路2.0(Silkroad2.0)以及九头蛇(Hydra)网路非法商店约有15万名使用者,每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。

保加利亚案例

这是一次著名的执法行动,保加利亚与东南欧执法中心(SELEC)共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员,将病植入各国海关电脑系统,用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式,执法单位共查扣了213,519个比特币。

遭查扣比特币拍卖会

美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多,各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家,2013年拍卖了丝路案件中144,336个比特币,收入仅约4800万美元,现在看来这似乎不是笔好买卖。

随后在2014与2015年皆举办了丝路的比特币拍卖会,丝路创始人Ulbricht曾质疑此举的合法性,但随著放弃相关指控,美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014年拍卖会最大的收益者,大概就是现在你所熟知的投资大亨TimDraper,购买了将近3万个丝路被扣押的比特币。

美国法警部门(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会,最近一次于2018年1月进行,总数3,813个比特币,共分为三次拍卖2500个、500个、813个。以当时比特币约11,500美元的价值,可为政府带来约4,400万美元的收益。

至于保加利亚的21万个比特币,根据英国媒体DailyMail去年12月报导,其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌,以9,000美元做计算的话,仍有18.9亿美元价值。不过,根据报导,保加利亚特别检察官办公室主任IvanGeshev在去年12月否认了该办公室或者内政部,扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。

拍卖加密货币的未来

因为加密货币在国际间的高度移动性,各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币,扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用,同时也是国家的收入来源。

在未来,各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题,此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明,KYC的限制也可保证参与者资格与非法活动相关,避免拍卖无效。

或许你也有机会成为下一个TimDraper。

来源链接:blockcast.it

本文来源于非小号媒体平台:

區塊客

现已在非小号资讯平台发布1篇作品,

非小号开放平台欢迎币圈作者入驻

入驻指南:

/apply_guide/

本文网址:

/news/3626814.html

比特币

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表非小号的观点或立场

下一篇:

MyEtherWallet用户遭DNS服务器劫持,价值15万美元资金被盗

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

链链资讯

[0:15ms0-3:208ms