据区块链研究分析公司Cointelligence发表的研究报告称，其近期对加密货币交易所HitBTC的研究显示，该交易所可能已经破产，因为其钱包中只有价值300万美元的比特币和以太坊。该信息由与其共同合作进行分析的Coinfirm公司提供，该公司致力于区块链和加密货币反及合规风险管理。
该报告表示，“中心化的交易所代表其用户持有资金，使用户面临着黑客风险，且他们无法控制资金。此外，用户不知道这些交易所如何处理这些资金。”其内容包括HitBTC交易所实际数据与预期不符的四个不同领域：储备证明，新的KYC/AML政策后提取资金问题，提取资金费用增加以及匿名的公司团队问题。
ApeCoin社区发起新提案AIP-300拟创建DAO测试组并赋予专属数字徽章:金色财经报道，据snapshot信息显示，ApeCoin社区已发起新提案AIP-300，旨在成立一个DAO Beta测试小组，负责测试由ApeCoin DAO贡献者创建的新技术和产品。根据提案称，参与测试组的ApeCoin DAO贡献者将获得专属的“Beta测试者徽章（Beta Tester Badge）”，该徽章可以增强Beta测试小组的可信度，并在参与者中培养成就感和社区感。AIP-300的投票截止时间为9月7日，当前赞成票比例达到100%。[2023/9/2 13:13:41]
Cointelligence在其报告中称，“来自Coinfirm和AMLT网络于4月8日提供的储备证明清单显示，HitBTC在他们的冷热钱包中持有245.20BTC。”其还通过三次交易快照计算了HitBTC交易所的总交易量。据透露，比特币交易对的交易额达到5.37亿美元，而以太坊交易对的交易额则达到1.557亿美元。与其他交易所相比，HitBTC的储备证明与其巨额的比特币交易对交易量之间存在明显差异。
PeckShield：Nomad事件中41个地址获利约1.52亿美元:8月2日消息，派盾（PeckShield）监测显示，Nomad被攻击事件中，约41个地址获利约1.52亿美元（占80%），包括约7个MEV机器人（约710万美元）、RariCapital黑客（约340万美元）和6个白帽黑客（约820万美元），约10%的ENS域名地址获利610万美元。[2022/8/2 2:53:19]
Cointelligence提出的另一个主要问题是随着该平台新的KYC政策的实施提款费用的上涨。报告称，“具有讽刺意味的是，他们使用KYC作为借口拒绝客户提款。”
近60万个ApeCoin被顶级以太坊巨鲸抢走:金色财经报道，WhaleStats报告称，在两个顶级以太坊巨鲸的两次单独交易中，最近几个小时购买了 600,000 ApeCoins，价值近 840 万美元。根据 WhaleStats 的数据，第一笔交易是由排名第 20 的巨鲸进行的，第二笔交易是由排名第 10 的巨鲸进行。（u.today）[2022/3/20 14:07:00]
该加密货币研究机构还进一步补充说，他们曾联系过一位因在新KYC/AML规则实施后无法提取资金而投诉HitBTC交易所的用户。此问题之前也由其他用户提出过，这说明许多用户在过去几周中都在提取资金时遇到了麻烦。
此外，其在比较了HitBTC交易所与Huobi、Okex、Binance、Kucoin、Bittrex和Kraken的提款费后得出结论：HitBTC的费用高于市场上的所有交易所。在某些情况下，其费用高出基准10-40倍。
Cointelligence还特别指出，当其进行HitBTC交易评级时给出的风险评分为7分，其中团队评分为0，因为没有任何关于他们团队的公开信息。匿名的团队毫无疑问是一个危险的信号。
最后作为结论其提醒交易者远离HitBTC，以上的四个危险信号可能表明其正在努力隐瞒破产的事实。
据比推数据，截止至发稿时位置，HitBTC交易所24小时成交额为9.9亿美元，在交易所中排名第15位，过去24小时成交额下降11.36%。
图片来源：pixabay
作者XiuMU
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