从5月以来，Poloniex、Bittrex以及Gate.io等主流交易所纷纷停止向美国用户提供多个币种的交易服务。而在Gate.io的公告中，我们甚至看到了EOS、XRP、TRN、BTM这些耳熟能详的项目。到底是有重大监管动向，还是说只是正常合规操作？
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Gate.io今日发布公告称，基于美国律师团队的评估，Gate.io将于6月30日起，停止为美国用户提供以下币种的充值和交易服务：CNYX、EOS、XRP、TRX、XTZ、BTM、NAS、QTUM、NEO、GAS、XMR、BCN、XEM、WAVES、DCR、ONT、ONG、THETA以及TFUEL。
纳斯达克因监管风险暂停推出其数字资产托管业务:金色财经报道，纳斯达克首席执行官阿迪娜·弗里德曼（Adena Friedman）在周三的财报电话会议上表示，该公司正在放弃其加密货币托管服务的计划，该服务原定于今年第二季度上线。弗里德曼表示，考虑到美国不断变化的商业和监管环境，纳斯达克已决定暂停这些计划，并停止寻求必要许可的努力。她补充说，纳斯达克仍致力于参与数字资产，包括托管与该行业相关的交易所交易基金（ETF）。[2023/7/19 11:05:06]
巴比特就此事联系到Gate.ioCPO酒儿。酒儿表示：
声音 | 彭博社：隐私币正面临监管风暴:彭博社消息，作为加密货币中的一个子类，自由主义者推崇的隐私币正在遭受来自监管机构的打压。Monero、Zcash和Dash等加密货币可以在不同程度上混淆交易，这使得交易所和托管方更难以遵守新的国际准则以杜绝非法融资的情况。 出于监管压力，一些交易所选择下架隐私币，而不是去遵守额外的风险管理要求。 8月，Coinbase UK放弃对Zcash的支持。9月10日，OKEx韩国分公司宣布下架Monero、Dash、Zcash、ZCache、Horizon和SuperBitcoin六种加密货币，其表示这与6月份制定的FATF规则有关。 Chainalysis政策负责人Jesse Spiro表示，“这被视为隐私币存在的巨大障碍。”他预计会有更多交易所退市隐私币。 人们对隐私币前景的不乐观可以从加密市场的表现中体现出来，Monero、Dash和Zcash的累计市值约为25亿美元。自6月中旬以来，Monero下跌30％，Dash下跌超过40％，Zcash下跌约50％。 洛杉矶资产管理公司Arca首席投资官Jeff Dorman表示，“很有可能很多隐私币将被退市，其流动性将枯竭。”[2019/9/20]
“美国的律师主要是针对之前有过ICO行为的项目，目前无法确定是否会被SEC定义为证券。”Gate.io在公告中也指出，将继续为美国用户提供BTC、LTC、BCH、BSV、ETH、GRIN等多个币种的交易服务。很明显，这些币种完全不涉及ICO，也完全没有XRP那样关于证券的争议。
声音 | Jake Chervinsky：加密货币面临监管风险、合规风险及诉讼风险:美国政府执法辩护律师Jake Chervinsky今日在其社交媒体表示，加密领域通常面临三种风险：监管风险、合规风险与诉讼风险。其中他关注的一些监管风险包括：1.国会或证券交易委员会（SEC）将过多甚至全部的数字资产定义为证券；2.国会或金融犯罪执法网络（FinCEN）要求遵守银行保密法(AML/KYC)；3.国会、SEC或CFTC对交易所和贸易平台实施限制；4.国会或FinCEN对交易实施报告要求；5.国会或SEC扩大监管规则；6.国会广泛限制加密货币使用，尤其是隐私硬币等等。[2018/10/10]
实际上，加密交易所Bittrex在6月8日就发布官方公告称，自6月21日起，部分市场将不再对美国客户开放。ADT、CMCT、GO、QTUM等32种代币的市场将于2019年6月21日过渡到BittrexInternational。加密货币交易所Poloniex甚至更早，在5月17日就宣布将停止向美国用户提供9种加密货币交易：ARDR、BCN、DCR、GAME、GAS、LSK、NXT、OMNI、REP，理由就是这些代币可能被美国法规定义为证券。
虚惊一场，这其实是交易所的正常合规操作，进一步向合规靠拢，而头部交易所其实早有准备。
Poloniex、Bittrex以及Gate.io只是停止了部分币种的交易火币，BTC、ETH、LTC等主流币种完全不受影响。事实上，火币、OKEx以及币安很早就考虑到了合规的问题，采取的策略则更为保守。火币CEO七爷表示，出于合规考虑，HuobiGlobal一直没有向美国用户提供服务，而是由美国持牌的合作伙伴HBUS提供。OKEx的公关部门则告诉巴比特：
“OK、火币、币安几个大所一直都是不允的。这几家才完善合规而已，大所用户协议早就有明确的条款。”在OKEx的服务条款中，巴比特也的确看到，OKEx会对特定的一些限制地区的用户提供部分或不提供服务，限制地区就包括所有美国领土。
OKEx服务条款
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