本周纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据，以证明加密交易所Bitfinex和Tether一直在为纽约地区的客户提供服务。
此前据比推报道，Bitfinex和Tether对纽约最高法院的法官辩称，该案件“与纽约投资者无关”，所以应该被驳回。然而，NYAG在提供给法院的一系列证据中表明，就在半年前的2018年12月18日，还有纽约的客户登录进入其交易平台。
NYAG一共向纽约最高法院提交了一份备忘录、一份确认书，以及28件证据。NYAG在文件中称，“只需粗略浏览一下在调查中收集到的事实，就能确认被调查者与纽约有着千丝万缕的联系。”这些文件中显示了Bitfinex和Tether与来自纽约的投资者的互动情况。
NYAG还展示了Bitfnex与对冲基金经理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之间的联系，后者在2018年10月成为了Bitfinex的客户。以及Bitfinex在两家纽约银行开设有账户，且至少还在“另外一家纽约金融机构中开设账户用于向Bitfinex和Tether平台的客户转账。”
近4天Voyager已出售价值6260万美元的资产:金色财经报道，据Spot On Chain表示，近4天以来，Voyager已出售价值6260万美元的资产，已售出的前3名资产包括781枚BTC（2,290万美元）、9570枚ETH（1,760万美元）、1.39万亿枚SHIB（1,450万美元）。[2023/8/15 21:24:45]
其他与纽约相关的证据还包括，
BNB信标链拟于4月21日进行Barral硬分叉升级，为跨链引入几个安全增强功能:4月17日报，据官方博客，BNB信标链（BNBBeaconChain）预计将在区块高度310,182,000处进行预定的Barral硬分叉升级。根据当前的区块生成速度，预计硬分叉将于北京时间4月21日15:00发生。主网上的全节点运行者必须在4月21日之前将其软件版本切换到v0.10.10。在此次升级中，BEP171将为为BNB信标链和BNB智能链（BNBSmartChain）之间的跨链桥接引入了几个安全增强功能。为了进一步消除跨链模块中潜在问题的普遍影响，BEP171提出了以下改进：1.将IAVL证明验证升级到ICS23规范。2.对海量资金跨链转账应用定时器锁。3.通过伪造证明检测，跨链通道可以自动暂停。4.在紧急情况下，任何验证者都可以暂停跨链通道。[2023/4/17 14:08:23]
“被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明；被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。”
在备忘录中，NYAG对Bitfinex最近发行的LEO代币提出了质疑。“在被调查者最近的‘首次交易所发行’中发行代币应受到马丁法案的约束，并且有理由相信其发行活动与被调查事项有关。”
NYAG于2019年4月首次向Bitfinex和Tether提起诉讼，指控Bitfinex秘密借用Tether的稳定币储备以弥补超过8.5亿美元的损失。在NYAG提起诉讼后不久，Bitfinex为发行了自己的LEO代币并声称已经成功筹集到10亿美元。
图片来源：Tether
作者LiangCHE
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