BIT:7月定局?Bitfinex 8.5亿悬案将迎结果

快3个月了,Bitfinex和纽约总检察长办公室还是针锋相对、不依不饶。

4月,NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损,并涉嫌在纽约州发行非法证券,而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称,8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护,且NYAG的指控并不合理,因为交易所在争议期间并没有在纽约运营,“NYAG的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言”。

双方各执一词,互不相让,对战局面曾一度陷入僵局,但战火仍未停息。7月初,纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据,以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务,就在半年前,还有纽约的客户登录进入其交易平台,“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示,Bitfinex存在违反纽约法律和纽约居民的行为。

Kraken CEO:将阻止与Tornado Cash地址相关的交易:8月17日消息,据报道,Kraken首席执行官Jesse Powell证实该交易平台将阻止与TornadoCash地址相关的交易,不过Jesse Powell反对美国最近对于Tornado Cash相关的地址实施制裁。Jesse Powell在接受彭博社采访时声称个人有权享有财务隐私,并表示许多人其实出于正当理由使用Tornado Cash。

另一方面,Jesse Powell觉得社区的反应可能被夸大了,尽管Tornado Cash的GitHub代码库被删除是不必要的,他觉得本次制裁可能是监管机构对TerraUSD崩溃的下意识反应导致。(彭博社)[2022/8/17 12:29:55]

NYAG还指出:被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明;被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

声音 | 迅雷CEO:未来一年半投入到区块链的资本将倍增:据第一财经报道,迅雷集团CEO陈磊表示,如果区块链技术去做真正的对闲置资源的共享,就更容易盈利,更容易形成规模。区块链与伪区块链要区分开来。2018年下半年到2019年,这一年半的时间里,投入至真正的区块链中的资本规模会是今天的10倍到100倍。[2018/9/20]

对此,Bitfinex做出最新回应表示,公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

7月23日,Bitfinex和Tether的总法律顾问StuartHoegner提交了新的法律文件表示,NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上进行交易,然而实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。

Robinhood CEO:对于通胀盛行的小国家,加密货币是可靠的避难资产:加密货币交易平台Robinhood首席执行官Baiju Bhatt近日表示,加密货币市场有一个光明的未来。他指出,主权国家会采用加密货币作为可选货币,在小国家它可以成为依赖于生存的虚拟资产。近期随着委内瑞拉恶性通货膨胀的盛行,一些小国可能会开始转向加密货币,因为加密货币是一种多中心化的、安全的价值转移。[2018/6/17]

Hoegner称,Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务,同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说,所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。

Nic Carter:白宫关于加密挖矿气候影响的报告存在九大错误:9月19日消息,CoinMetrics联合创始人Nic Carter近日发文指出,白宫科技政策办公室(OSTP)发布的研究报告《美国加密资产的气候和能源影响》存在9个关键错误,具体如下:几乎没有新数据;忽略业内专家的贡献;依赖De Vries/Digiconomist相关文章;依赖Gallersd?rfer、Klaa?en和Stoll相关文章;

引用Mora等人2018年发表的垃圾论文;在自己轻率使用数据的同时,敦促谨慎使用数据;对使用可再生能源的矿工所做的努力置若罔闻;拒绝预测比特币的能源消耗轨迹。提出愚蠢且适得其反的建议。[2022/9/19 7:06:49]

而至今仍悬而未决的“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子或在7月末迎来终结,最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的动议,以驳回NYAG的指控,但此案听证会定于7月29日举行。

Dfund赵东曾感慨,Bitfinex一直是多灾多难,却始终屹立不倒。但从遭遇黑客事件、去年储备金的黑天鹅事件,再到今年挪用8.5亿美元的指控事件,这一次Bitfinex的“大考”或将到来。此外,无论听证会的结果如何或都将影响比特币市场行情。

多事之秋的Bitfinex躺的比特币

作为全球最大的加密货币交易所之一,每一次Bitfinex遭遇黑天鹅事件,比特币几乎出现巨大波动。

今年4月26日,NYAG起诉Bitfinex的消息爆出后,比特币应声骤跌,短短30分钟内,Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回应,多次发声安抚用户,“我们已被告知这些加密资产并未丢失,实际上已被查封和保护。”“关于损失8.5亿美元等指控是绝对错误的”……但Bitfinex交易所的资金仍在疯狂出逃,交易所巨鲸动作频繁。

同时,在Bitfinex惊魂48小时内,比特币也历经了惊心动魄的48小时。

7月29日即将来临的听证会或会让比特币再次出现异常波动,若Bitfinex投资者、挪用巨款的指控成立,比特币或躲不过一场大跌。

此外,7月末,Bitfinex是否为纽约客户提供服务、是否与Tether暗箱操作挪用巨款及其与支付处理公司CryptoCapital的关系等市场高度关注的谜团或将被解开。

事件进展:Bitfinex90天禁令即将到期

在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时,纽约最高法院曾介入案件,并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。

意见书指出,Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动,但除正常业务外,Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。

纽约最高法院法官JoelM.Cohen表示:

“法院认为,初步禁令应适用于解决纽约总检察长办公室合法性执法的问题,但同时在非必要情况下也不应干扰被调查者的合法商业活动。”据该意见书,Bitfinex的禁令将在90天后到期。这表明,20天后,Bitfinex将迎来解禁的日子。

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