区块链第一大资金盘项目PlusToken自从被证实跑路后，其吸纳的加密货币资产流向就一直牵动着广大用户的心，尤其是BTC部分的资产。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中，发现PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移，主要目的是将资金打散。
自北京时间2019年08月20日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到众多跑路地址上的资金发生汇聚，91,779个原属于多签地址的BTC被集中汇聚到5个单签地址中，再由单签地址进行转移。
通过跟进分析被转移的BTC资产，特别是被切分为0.1—10数额不等的BTC交易，PeckShield安全人员发现部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。
BiKi杠杆ETF专区YFI3S?24H最高涨幅55%:据BiKi平台ETF专区行情显示，截至今日17：30，ETF 3S专区YFI3S/USDT 24H最高涨幅55%，现涨幅31.13%，现净值1.8382USDT；LINK3S/USDT 24H最高涨幅34%，现涨幅21.89%，现净值0.0873USDT；XTZ3S/USDT 24H最高涨幅40%，现涨幅20.61%，现净值0.9614USDT。
杠杆ETF 3L和3S是一种锚定标的3倍做多和3倍做空某种数字资产的指数基金，相比合约有操作简单、永不爆仓、无保证金、单边行情收益更高等特点，BiKi杠杆ETF管理费为0.1%。[2020/9/21]
下文会对PlusTokenBTC资产最近的流向做进一步展开分析。
BiKi合约行情播报：BTC多空持仓量占比为46%:54%:据BiKi合约官方数据，截至今日14：00（GMT+8），合约总持仓量多空持仓占比为44%:56%。BTC多空持仓占比为46%:54%；ETH为48%:52%；BCH为44%:56%；EOS为40%:60%；XRP为46%:54%；BSV为44%:56%；LTC为41%:59%。
BiKi现已支持全仓、逐仓模式，1-150倍杠杆。BiKi永续合约目前已上线止盈止损、闪电平仓、模拟合约等3大功能。[2020/7/30]
原属于多签地址上的BTC集中汇聚
08月23日晚19点40分，PeckShield监测到众多PlusToken跑路资产发生汇聚，资金来源都是《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中提到暂存BTC的多签地址，截至08月26日，所有多签地址上的资产共计91,779个BTC都被集中汇聚到5个单签地址中。
公告 | BiKi将开启雪碧平台币XB认购:据BiKi公告，BiKi平台于2020年2月11日开启雪碧交易平台币XB认购活动。本次认购分为三场，分别为：2020年2月21日11：00开启BIKI持币用户专场，12：00开启BiKi合伙人专场，以及雪碧平台上的XueBi社区节点专场。BiKi平台上采取“占比分配式”，如参与人数超过规定人数，则所有参与人按照认购占比瓜分等值XB。XB/USDT交易对将于同日18:00开放。
BiKi产业基金隶属于BiKi集团，2020年将投资1000万美金扶植10个优质的区块链早期项目，形成基于BiKi交易平台生态的上下游协同，已战略投资雪碧交易平台100万美金。雪碧平台成立于2019年，创始团队来自火币，注册用户约10万，是一家“社区联邦制的”数字资产交易平台。[2020/2/17]
以下是部分交易示例：
图示1:BTC资产汇聚交易a
图示2:BTC资产汇聚交易b
为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产汇聚路径图：
图示3:多签地址资产汇聚图
BTC资产转移分析
在过去的十多天里，PeckShield监控中的PlusToken关键地址中的BTC被不断切分、分散，其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。据不完全统计，过去两周内，约57,751个BTC被最终切分成0.1-10BTC不等的小额分散转移。
目前大多数被切分成小额的BTC还暂存在不同地址中，由于BTC地址的特性，无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产PeckShield安全人员发现通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。
如下，125nvL开头的地址转出一笔交易，该地址是由31odn4开头的PlusToken主要钱包地址转移资产生成的。
图示4:125nvL开头的地址资产转出
之后这笔资产经过多次转移由37K1qd开头的地址切分分散转移至若干地址：
图示5:资产分散转移至若干地址
继续追踪发现，被切分成小额的BTC与其他UTXO一起作为输入进行了清洗，例如如下的交易：
图示6:切分为小额的资产被清洗
输入输出前后的BTC数额相同，输入杂乱无序，但仔细观察输出，会发现有迹可循：
最小的输出在0.001BTC左右；
有众多相同BTC数额的输出，例如0.20122882等；
存在大量BTC数额翻倍的输出，例如0.20122882，0.40245764等；
图示7:清洗存在某种特征
这里要简单介绍下比特币混淆器，虽然比特币作为一种加密货币存在良好的匿名性，但是因为其交易全部公开在区块链中，只要定位到源地址，就可以一直追溯该地址上的资金流向，当地址与人物身份产生某种关联时，比特币就不在匿名性的特点了。基于这种需求，慢慢出现了可以帮助用户隐藏交易信息的服务，可以进一步的提高隐私和匿名性，这种工具叫做比特币混淆器。简言之，比特币混淆器就是通过某种方法匹配用户需要混淆的数额，将随机数量的比特币发送到用户地址，直到用户请求发送的总数额到达指定地址。一般混淆器都支持将一笔大额比特币输入混淆成若干小额比特币输出和若干小额比特币输入混淆成大额输出等。
虽然混淆的比特币数额随机，但不同方法也是有迹可循的，例如ChipMixer，混淆后的比特币数额都在0.001—8.192之间，且存在众多1.024倍数的数额。
此前PeckShield安全人员在追踪5月份币安交易所被盗的7,000多BTC时，就发现有众多BTC最终是通过ChipMixer混淆后由黑客转出的，如下是部分币安被盗BTC资产混淆后数额统一变为2.048。
图示8:币安被盗BTC通过ChipMixer混淆
综合以上的分析，我们认为部分PlusTokenBTC资产已通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。
PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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