北京链安链上监测系统发现，北京时间10月16日凌晨，17个在去年2月产生的1000BTC为单位的UTXO发生转账。其中173gzz打头地址于2018年2月16日向13个地址分别转账的1000枚BTC于10月16日凌晨05:24:33至06:43:30各自全部转账到新地址，加上另一笔600BTC的转账，共计1.36万枚BTC。16U73U打头地址于2018年2月21日向5个地址分别转账1000枚BTC，其中4个地址于10月16日凌晨05:23:23各自转账到新地址。事实上，经过交易溯源我们发现，这两个地址均可上溯到同一资金来源，且排除非法资金可能，结合其操作时间接近，且都是平行到新地址的行为，不排除是同一控制人在进行操作。此前曾有报道，今年以来，巨鲸地址表现活跃，持有千枚BTC的地址有所增加。
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