据Coindesk报道，纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether的案件进行了更详细的调查，周四公布的一份日期为12月4日的纽约最高法院上诉部门文件充实了NYAG的论点，NYAG在该文件中称Bitfinex的法律立场为“严重不正当”。NYAG表示，Bitfinex和Tether已逐渐耗尽支持USDT代币的储备金。两家公司“一步一步耗尽了现金支持的Tether代币：首先是将手中的现金转为无法访问的CryptoCapital帐户中的6.25亿美元；然后再用Bitfinex开出的6.25亿美元的借据来取代这一可疑的支持来源。”NYAG补充道，该债务“似乎不太可能偿还”，因为Bitfinex需要保证交易所的提取资金。此外，NYAG的新文件进一步表明，根据美国法律，Bitfinex在初夏发行的LEO代币可能是一种证券。
Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼:金色财经报道，曼哈顿一家州法院的法官周五裁定，现已破产的加密货币贷款公司Celsius Network的创始人和前负责人Alex Mashinsky必须面临纽约总检察长Letitia James的诉讼，指控他犯有民事欺诈罪。
法官Margare tChan表示，总检察长充分指控Mashinsky欺诈投资者，将Celsius宣传为银行的安全替代品，并隐瞒其风险，包括数亿美元的投资损失。[2023/8/5 16:20:18]
美国纽约总检察长办公室预计Bitfinex/Tether案文件将在数周内提交:美国纽约总检察长办公室（NYAG）要求延长Tether公司和Bitfinex母公司iFinex提交他们正在进行的法律诉讼所需的文件的最后期限。12月9日，NYAG写信给纽约最高法院法官Joel Cohen，要求将截止日期推迟到2020年1月15日，这可能是拼写错误，实际上是要求将日期推迟到2021年。在9月17日举行的虚拟听证会后法官下令延长IFinex 公司90天的期限，以便提供有关Bitfinex和Tether之间商业交易的文件。NYAG声称，自9月17日听证会以来，iFinex就一直在协助提供所要求的文件，并预测这一过程将“在未来几周内完成”。（Cointelegraph）[2020/12/11 14:52:49]
公告 | Bitfinex：纽约总检察长办公室恶意撰写文件，8.5亿美元未丢失而是被查封和保护:据bitfinex公告，今天早些时候，纽约总检察长办公室发布了一项命令，试图迫使Bitfinex和Tether提供某些文件，并寻求某种禁令救济。纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，并且充斥着虚假的断言，包括据称在Crypto Capital发生的8.5亿美元“损失”。相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施，并释放这些资金。Bitfinex和Tether的财务状况都很好。Bitfinex和Tether都将与纽约总检察长办公室(New York Attorney General office)的这一严重越权行为作斗争。Bitfinex和Tether将大力挑战纽约司法部长办公室的这一做法，以及所有其他行动。[2019/4/26]
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