数字资产:WBF关于银行卡冻结及处理办法

尊敬的用户:

关于WBF法币交易涉及到的冻卡问题,我们归结为如下情况:

冻结主要分为2种类型:银行冻结和司法冻结。

第I种,银行冻结

银行冻结主要有2种:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易,所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反系统。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

GUSDT上线WBF交易所 21天涨幅达3884%:据新加坡WBF交易所行情数据显示, 截止2021年1月7日0:00, GUSDT当前币价38.84U, 距2020年12月18日开盘价(1U), 累计上涨3884%, 期间最高涨幅达3929%.

钜达币(GUSDT)是由GIB环球投资数字银行特别发行的平台生态币, 于12月18日上线新加坡WBF交易所. GUSDT可作为任何服务进行交互的初始货币,持有人将能够自由参与GIB未来提供的任何服务或产品。此外, GUSDT兼容转换各种主流货币,一键秒兑比特币,以太坊,USDT等,解决多币种的储存管理难题。[2021/1/7 16:39:44]

处理方法:

新加坡WBF交易所将于9月24日正式上线FNS:据官方消息显示,新加坡时间2020年9月24日,WBF交易所将正式上线FNS,并于当日15时在开放区上线FNS/USDT交易对,9月26日15时开放充值和提现。

Fans Chain粉丝链是基于互联网及区块链技术为基础发行的数字通证。简称FNS,总发行量7200万枚。FNS拥有广泛的应用拓展场景,主要以社交网络平台为中心,打通流量入口,通过数字资产交易将流量转换为价值。它将为全球区块链底层技术领域、社交娱乐领域带来颠覆式的影响。

同时,为庆祝FNS上线WBF,回馈广大社区用户,WBF将联合FNS于2020年9月24日15时举行“空投福利活动。活动最终解释权归WBF所有,如有疑问请咨询官网在线客服。[2020/9/23]

直接联系您的开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息即可。

WBF交易所将于7月28日正式上线QM:据官方消息,新加坡WBF交易所将于2020年7月28日上线QM,并于当日14时在创新区上线QM/USDT交易对。

Quick Mining矿业综合服务平台旨在推广以区块链算力为基础的挖矿产业生态,其主推的明星产品云算力租赁,首创双挖模型以及租赁对保障机制,QM作为Quick Mining平台的唯一流通媒介,持有QM可应用于多种挖矿场景,使用QM可兑换算力,并可用于支付矿机费用、电费、托管费、平台服务费、DeFi服务费等。[2020/7/27]

如何防止?

在和买家交易的时候,提醒对方不要备注USDT,BTC等敏感字眼。

不要仅使用一张银行卡,可以多准备几张,并且过一段时间换一下。

第II种类型,司法冻结

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被以后,向报案,按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如有一笔电信的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被者向报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结,有时候不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为前几天或者几个月的某笔交易被冻结。

处理办法:

如果你的银行卡被司法冻结了,您需要通过开户行或者银行电话热线,问清楚三个关键信息:冻结期限、冻结方式、冻结机关。

大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

还有一种是显示冻结半年。一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

处理办法:

尽快和当地联系,请提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。如果他们提供了,那么就按照当地的要求,提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内您在WBF交易的订单记录以及您被冻结的银行卡流水等。另外,如果需要您提供某位成交对手方的个人资料,请联系WBF官方OTC客服,按照客服提供的法务流程即可。

当以上材料提供给,按照各地系统处理方式的不同,按照案子的不同情节,他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案,才能解冻,有的可以只冻结涉案资金,而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后,不肯直接解冻,则可以问下涉案资金,如果涉案资金远远小于被冻结的资金,那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上,如果您真的没有参与电信或者,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。

感谢您对WBF一如既往的支持,如果您有任何其他关于OTC业务的咨询,请添加WBF官方OTC客服,了解更多信息:

WBF团队

2020年1月8日

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