笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商因为帮助朝鲜黑客，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。
据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。
FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件:金色财经报道，据知情人士透露，FTX 前首席律师丹尼尔·弗里德伯格（Daniel Friedberg）将于美国检察官达成合作，将共同处理 SBF 案件。丹尼尔·弗里德伯格早在去年 11 月 22 日就已经和两名调查人员进行了会面并提供了一些与 FTX 有关的详细信息，以及对冲基金 Alameda Research 如何运作的细节。知情人士称，丹尼尔·弗里德伯格没有受到指控，也没有被告知他正在接受刑事调查，而且还主动致信美国联邦调查局人员表达合作意愿，并希望作为美国政府证人被传唤。丹尼尔·弗里德伯格于 2017 年首次代表 SBF 担任外部顾问，2020 年转任 FTX 首席监管官。
截至目前，丹尼尔·弗里德伯格的律师 Telemachus Kasulis、FBI 和 FTX 暂未就此事发表评论，美国证券交易委员会、美国司法部和 SBF 发言人也拒绝就此事发表置评。（devdiscourse）[2023/1/5 9:53:43]
由于阴谋和无证经营汇款业务在美国均属重罪，田某某和李某某一旦被华盛顿特区法院判定罪名成立，将面临最高20年的服刑。除此之外，美国司法部还要求查封与田某某和李某某相关的103个加密货币账户。
KuCoin将协助用户领取约88万美金的FORTH:4月22日，AMPL项目方推出治理代币FORTH，并向部分AMPL持币用户空投FORTH代币。尽管此次空投仅针对私人钱包持有AMPL的用户，交易所钱包地址已被排除。KuCoin在对平台超过200万个新老AMPL地址逐一排查后，发现有196个地址获得了FORTH代币的空投，共计约17,682枚，价值约88万美元。据推测，或是AMPL项目方在排除交易所地址时有所遗漏，具体的原因仍在确认中。目前，用户已可前往Ampleforth官网领取空投，KuCoin将全力协助用户领取并入账。[2021/4/22 20:48:06]
美国司法部公布的公诉文件显示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期间，利用个人账户和关联账户，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供收费的加密货币兑换服务，总价值超过1亿美元。
薛蛮子看好Kcash并愿协助其成长:近日，薛蛮子对Kcash的发展表示肯定，并愿协助其成长。据悉，国内第一款跨链数字货币钱包Kcash2.0版本即将上线，Kcash2.0是Kcash从支付宝钱包功能走向余额宝平台的第一步。[2018/2/3]
按照美国司法部公布的相关规定，凡在美国从事货币兑换业务，必须在美国财政部下金融犯罪执法局注册，并获得货币服务业务牌照。而田某某和李某某正是因为在美国开展业务，但从未向FinCEN注册。
美国司法部对本次案件异常重视，似乎是有意杀鸡儆猴：一方面，强硬表示“这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录，今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处”另一方面，还联合国税局刑事调查处、联邦调查局、国土安全局，以及韩国警察共同办案。
本文来源：小链财经
作者：朝云
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