链闻消息，据彭博报道，自丹麦银行爱沙尼亚分行卷入大规模丑闻后，爱沙尼亚一直在加大力度防止金融犯罪，目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人MadisReimand，监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈，因此今年已经取消了500多家公司的牌照，占总数的三分之一。根据FIU的年度报告，在服务提供商极速增长的背景下，去年行业风险有所增加。在2019年的56次监督检查中，34家涉及虚拟货币相关公司。到目前为止，监管打击主要是针对那些获得牌照六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。MadisReimand表示，在剩下的900家加密货币相关公司中，有超过一半的公司可能会失去牌照，因为他们在爱沙尼亚没有业务，甚至公司负责人都不在国内。
爱沙尼亚电子居住计划正饱受加密货币欺诈困扰:爱沙尼亚电子居住计划已进入当地监管机构的监控范围，因为注册成为电子居住地的外国人与加密货币欺诈有关。三个月前，这个对加密友好的国家成为了2200亿美元丑闻的中心。作为对该局的回应，爱沙尼亚监管机构立即吊销了500多家密码公司的执照。如今，爱沙尼亚只有353家公司拥有加密许可证，而在2019年底有1234家公司拥有密码许可证。虽然这一丑闻已经对爱沙尼亚的数字化进展造成了足够大的损害，但其电子居民参与加密局的行为预计将使爱沙尼亚的声誉进一步恶化。（Cointelegraph）[2020/9/28]
动态 | 爱沙尼亚反局泄漏200多家加密货币公司的电子邮件地址:据Beincrypto今日消息，爱沙尼亚反局因疏忽泄露了200多家加密货币交易服务提供商的电子邮件地址。据悉， 该机构曾发出大量电子邮件，要求加密货币公司提交有关其业务的详细信息，后因疏忽而没有隐藏其他收件人的电子邮件地址。 文章称，该事件与几周前发生的BitMEX用户电子邮件地址泄漏很像，但规模较小。[2019/11/26]
动态 | 爱沙尼亚修订反法 包括加密服务:据爱沙尼亚的一家金融报纸Aripaev报道说，当地政府将修改最近通过的一项金融法案，使其包含加密相关条款。《反和恐怖主义融资预防法》的新版本将包含这些变化。这项修正案是为了遵守欧盟的“第四项防止指令”。该法案的修改将以“虚拟货币兑换服务提供商”和“虚拟货币支付服务提供商”取代“替代支付服务提供商”。[2018/12/3]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。