搜索“搬砖套利”，会发现这并不是新鲜事，每年都有报道，但是每年都会有人为了蝇头小利而被，个人损失金额小到几千，大到几十几百万。近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达1亿元。
但是我相信点开这篇文章的不是因为搬砖套利局，而是因为大家发现团伙真的太太太有钱了。拿来的钱住别墅买豪车，用受害者的钱过着他们梦寐以求的生活，而受害者自己不但生活困难，现在还负债累累损失惨重。真可谓是“委屈自己，成就他人”的“大无畏”精神。
黑龙江“云保资产”CGA虚拟货币案告破，涉案金额高达120万元:12月16日报道，黑龙江虎林市局经侦大队近日成功破获一起“云保资产”虚拟货币案，涉案金额120余万元。经调查，犯罪嫌疑人时某以云保资产APP为依托群众，向群众宣传这是采用区块链技术应用发行的一款数字虚拟货币CGA，收取每个会员入会费36300元，用于购买一台虚拟智能挖矿机，该挖矿机每天挖矿收入约为480元，收入按天以现金形式发放。为了吸引会员加入，每个会员所发展的下线，可获取其下线会员缴纳费用8%的提成。“云保资产”的矿机分为ABCD四个等级，A级矿机价格10000CGA；B级矿机价格5000CGA；C级矿机价格2500CGA；D级矿机价格1250CGA。1个CGA等于3.61元，一万个CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人时某已被刑事拘留，案件也将移送至检察机关等待进一步审理。[2020/12/16 15:22:06]
这事还要从2020年4月8日说起，当天浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”，说由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开imToken钱包发送ETH至提供的智能合约地址，就能以1:60比例获得HT，然后将领取到的HT充值进交易所，卖掉多出来的ETH就是自己一次套利的收入。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
衡阳珠晖破获虚拟货币案 涉案金额超3000万元:近日，衡阳市珠晖破获一起特大虚拟数字货币“推特”钱包平台集资案，涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。经初步调查统计，2019年1月至今，推特钱包平台共计发展会员达1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。目前，嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施，2人刑拘在逃。案件还在进一步的深挖之中。（红网）[2020/4/27]
他逐渐被群友的言辞所打动，也开始了他的“搬砖”之旅，可当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。
动态 | 巴拉那民警正在逮捕加密货币欺诈团伙，涉案金额达15亿美元:据Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5个州(阿马帕、马兰浩、米纳斯吉拉斯州、圣保罗和巴伊亚)进行大规模行动，以瓦解一个被控使用比特币等加密货币进行欺诈的团伙。行动于今日凌晨开始，据民警报道，该行动预计将完成对犯罪组织的62项法院命令，估计损失超过15亿美元，介于受害者的投资与犯罪分子的收入承诺之间。[2019/12/5]
经侦查，民警发现名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，且群内成员高达13000人，对群内成员进行分析后，民警发现其中10000余账号常年不在线，极大可能为团伙为充当排面而买来的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是机器人，会在群内回复“教程有效，可获利”、“我进币圈开始都是亏钱，直到加入了这个群，才开始赚钱”、“这个要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群内火爆气氛，引诱受害人上当。
在用户一开始存入少量ETH时，确实能收到真HT，但后期存入大额ETH后，迟迟得不到返还，或者返还的HT是假币，而此时自己的ETH已经存入团伙的钱包中。
这操作怎么和前几天我们说的杀猪盘似曾相识？不管怎么包装，子都是通过前期的小利润来获得受害者的信任，在受害者完全信赖开始大笔投入时，子便开始向这些“肥猪“下手再逃之夭夭，到那个时候，后悔也来不及了。
落网后，领头的陈某等人对犯罪事实供认不讳。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。
总之，这世上确实是有一夜暴富的人，但是那个人也绝对不是我们自己。所以还是希望大家能够认清局，理性投资，花在自己身上的钱才最值得。
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