目前，区块链技术火热，但也让一些假借区块链之名、行之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理，承诺低投入、高收益，发展下线，不明真相者很容易上当受。
日前发布消息表示，机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉案金额逾400亿元！
消息称，这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络组织，涉及参与人员200余万人，层级关系复杂，竟然多达3000余层。
这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台”，自称是“币圈余额宝”，打着“全球第一款区块链应用”的幌子，曾于2018年、2019年期间，对外宣布提供“数字货币增值服务”。
动态 | 微软发布区块链新工具，以帮助企业建立对AI的信任:微软在佛罗里达州奥兰多举行的Ignite年度会议上发布了名为Azure区块链数据管理器的新工具，旨在降低企业对AI的恐慌和不信任。该工具可获取链上数据并将其连接到其他应用程序。因此，可以将来自节点或智能合约内部的交易数据发送到其他数据库或数据存储。这些都是可以部署AI的地方，或者在供应链的场景下承载物联网（IoT）信息。（CoinDesk）[2019/12/6]
事实证明，这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的团伙。
根据网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。
动态 | 泰国航空银行将在3个试点服务中使用数字平台和区块链:据Nationthailand消息，泰国消费税司司长Patchara Anuntasilpa最近透露，“香港海关将与泰国航空银行（KTB）合作，在3个试点项目中使用数字平台和区块链等技术，以提高税收和退税系统的安全性，准确性和透明度。”这三个项目是退还燃油税，电子银行担保以及酒、烟和扑克牌的许可证续期。[2019/11/15]
该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。
他们内部分工明确：平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。
香港国泰航空进军区块链领域 会员将获得奖励:香港航空公司国泰航空最近开始使用区块链技术。国泰航空在一个分布式账本上发布航空里程，并使得客户、航空公司合作伙伴和航空公司能实时管理对于会员的奖励。这项区块链应用的推出也将帮助其合作伙伴开发一款名为“解锁更多里程”的应用提供更多开发动力。据悉，该平台将能通过航空公司、合作伙伴、客户之间的共享数据来保证交易的透明性。[2018/5/28]
不管表面上是多么“先进”，具体参与形式十足是典型的拉人头“金字塔”结构。
根据通报，参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后，才可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币”，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。
平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利。
为吸引更多人员参与，该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。
现在，在其一些推广营销公众号上，仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。
在“高大上”的包装下，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。
2019年6月，在协调组织下，分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，发起集群战役，将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。
PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用，系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。
宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。
介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。
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