TPS:【数交所】防指南

尊敬的数交所用户:

您好!

提币一旦完成,数字资产即为对方地址所有,建议您做好识别,谨防各类形式的手段。

以下是常见套路,可部分参考:

一、投资类

1.取得联系:通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.获取信任:擅自宣称各类大型平台合作,冒充官方人员等方式获取信任。

美OCC代理署长:不要急于对加密进行监管,需加强跨部门合作:金色财经报道,美国货币监理署 (OCC) 代理署长Michael Hsu在哈佛法学院的演讲中就加密货币发表了讲话,他批评了错失恐惧 (FOMO) 症,敦促他的监管者同行不要急于对加密进行监管,即使被视为“反创新者”,也不能为了“过度适应”该行业而降低监管标准。

Michael Hsu呼吁加强跨部门的努力,并强调了加密行业中三个最危险的领域:加密资产公司存款的流动性风险管理、加密交易中间商以及加密货币托管服务。他认为,跨部门的努力仅在前两个方面取得了较大进展。Hsu在演讲中称,我多次表示我是一个加密怀疑论者,这并不意味着我对创新和进步反感。恰恰相反。我对加密货币的怀疑源于一种沮丧,即最有希望的创新被炒作交易挤压,可编程性、可组合性和代币化是有希望的,区块链开发可以将这些想法推向前台。[2022/10/13 10:33:18]

3.高额利诱:以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导,加上群友不断收益晒单的刺激。

咖啡品牌UCC CoffeeUCC Coffee推出利用区块链技术溯源的咖啡:咖啡品牌UCC Coffee与咖啡可追踪平台Farmer Connect合作,推出了第一款可溯源的咖啡。UCC Coffee的客户现在可以使用Farmer Connect的Thank My Farmer平台追溯咖啡的原产地,帮助提高供应链的透明度。Farmer Connect由IBM的区块链提供支持。(Verdict)[2020/11/26 22:14:43]

4.常见投资类型:包括新币投资、ICO、、、币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币,则无法转回资产。

动态 | Peter McCormack要求澳本聪提供自己是“中本聪”的证据:据ambcrypto报道,在律师的一份声明信件中,澳本聪另一项诽谤案的被告、英国加密节目主持人Peter McCormack表示,澳本聪称自己因受到诽谤,而导致他的声誉可能受到严重损害的指控纯属“异想天开”。McCormack还提出,如果澳本聪能提供令人满意的证据,证明他确实是比特币创造者中本聪,他将撤销有关“澳本聪是子”的声明。 McCormack还“邀请”原告在该信件发出后21天内给出上述答案,否则澳本聪将不得不给出一个非常“令人信服的解释”,解释他为什么拒绝提供“证据”,以及他究竟打算或期望在什么时候提供“证据”。[2019/8/10]

安全提醒:任何擅自宣称数交所合作方或冒充数交所官方人员身份的均涉嫌。警惕投资、、等各类形式。

二、冒充朋友

1.获取信任:冒充或者盗取好友社交账号。

2.方式:以借贷、周转等理由向您借币,并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币,则被成功。

安全提醒:提币给朋友,请确认对方为本人操作。

三、平台外交易

获取信任:通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任。

方式1:场外交易不付款。进行平台外交易,约定先币后款,您提币完成后,买家却不付款。

方式2:场外交易不给币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家未给币。

方式3:场外交易充假币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家充值假USDT。

方式4:委托代卖充假币。前期以交易限额等理由,小额充值委托您进行平台代卖。后期较大一笔资金后,充值假USDT。

安全提醒:请勿在平台外私下交易。

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