美国司法部指控五名中国公民启动了恶意软件，这些恶意软件导致对计算机进行加密劫持以开采加密货币。但是，起诉书并未提及中国网络罪犯试图开采哪种加密货币。
根据新闻稿，网络犯罪分子据说在中国是逃犯，其中一名声称与中国国家安全部有联系。此外，据说这些黑客是中国网络安全公司成都404网络技术公司的雇员，根据较早的起诉书，该公司是一家自称网络安全公司，据称是由冒充道德“白帽”黑客的网络犯罪分子经营的。
知情人士：美国检察官正审查美国对冲基金与币安的交易:金色财经报道，据华盛顿邮报援引消息人士报道，美国西雅图华盛顿西区检察官办公室正审查美国对冲基金与币安的交易，指示对冲基金交出他们与币安的通信记录，法律专家说传票之前没有被报道过，并不一定意味着当局可能会提出指控。币安首席战略官Patrick Hillmann在接受采访时表示，该公司每天都在与全球几乎所有监管机构进行沟通，但拒绝就美国的任何调查情况置评。据路透社上个月报道，检察官仍在讨论与币安达成和解的可能性，并权衡他们是否有足够的证据对币安提出起诉。[2023/1/8 11:00:25]
图片来源：美国司法部
美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马:12月10日消息，消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。
消息人士表示，美国司法部官员已开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行全面调查，本周会见了法院任命的监督员，讨论他们打算收集的材料，还在深入研究FTX是否通过将资金违法转移到Alameda Research。（彭博社）
据此前报道，消息人士表示，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。[2022/12/10 21:35:21]
但是，三个自称白帽子黑客的名字叫姜立志，钱川和傅强。他们采用了供应链黑客技术，使犯罪分子能够入侵受害计算机网络，其中包括印度和越南的政府网络。网络犯罪分子还通过入侵美国和国外100家私营公司的计算机来窃取敏感数据。
动态 | 美国检察官办公室拒绝保释以太坊开发者Virgil Griffith:据Theblock消息，以太坊开发者Virgil Griffith上个月因涉嫌协助朝鲜进一步了解区块链和加密货币而被捕。美国检察官办公室拒绝了保释，理由是Griffith发给父母的短信涉及放弃他的美国国籍并在朝鲜开设业务。[2019/12/27]
根据起诉书，网络犯罪阴谋的根本目标是为成都404取得商业成功。副司法部长杰弗里·罗森在一份声明中说：
中国选择了使中国对网络犯罪分子安全的另一条途径，只要他们攻击中国境外的计算机并窃取对中国有帮助的知识产权即可。
对于每个版本，调查涉及来自微软威胁情报中心和数字犯罪部门，谷歌威胁分析小组以及Facebook等公司的大型技术分析师团队。
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