早期比特币混合服务Helix和CoinNinja的创始人兼运营商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌违反反规则而被美国财政部金融犯罪执法网络罚款6000万美元。
根据文件Fincen于10月19日发布的，罚款涵盖了“利用黑网代表犯罪分子传播“在2014年6月至2017年12月之间通过Helix进行的至少356,000笔比特币交易”。
金融时报：美国金融监管官员反对严格的加密货币管控:6月9日，美国一位金融监管官员海丝特?皮尔斯(HesterPeirce)公开表示，反对严格的加密货币管控，并警告这样做可能会打击交易积极性。（《金融时报》）[2021/6/9 23:24:04]
检察官指控哈蒙违反《银行保密法》，经营一家未注册的货币服务业务。他们说，俄亥俄州的软件开发人员有义务举报可疑活动，但他系统地违反了美国法规。
韩国釜山经济振兴院与美国金融科技公司就区块链技术展开合作:4月22日，釜山经济振兴院宣布，已与美国区块链金融科技公司DEPEC Global签署了一项谅解备忘录（MOA），以发展区块链行业。签署该协议后，DEPEC Global将支持其使用区块链技术金融平台，平台包括KYC和AML（反）功能。(韩联社)[2020/4/22]
Fincen表示，Harmon公开推销了Helix服务，该服务不关心您的客户流程，并促成了价值超过3.11亿美元的比特币交易。据称，通过Helix混合器清理的最大加密货币来自暗网市场，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。
声音 | BB：如果Hester Peirce成为下任SEC主席将助推美国金融科技创新:Block.one首席执行官Brendan Blumer转发雅虎财经关于美国SEC主席Jay Clayton最近的演讲报道并评论表示：“Clayton采取的是一种自然审慎的监管方式，但如果Hester Peirce成为下一任SEC主席，我认为美国将在金融科技创新方面迅速崛起。她的公开演讲充满希望，值得一听。注：Hester Peirce为美国SEC现任专员，因其对加密货币态度包容而被社区称为“加密妈妈（Crypto Mom）”。[2019/12/16]
Fincen收费状态：
Harmon先生因未注册为MSB而故意违反了BSA的注册，程序和报告要求……从事与贩运者，造假者和欺诈者以及罪犯的交易。
比特币混合器或翻转器用于混淆加密交易的来源或所有权-通常是为了避免执法人员不必要的注意。
Harmon后来于2017年至2020年创立了CoinNinja，并担任首席执行官。Fincen说，CoinNinja的运营方式与Helix相同，包括未注册的货币服务业务。
根据执法行动，Harmon进行的交易允许客户在暗网市场上支付和儿童制品等费用，并支持假冒和欺诈活动。
该机构表示，此举是美国财政部针对可转换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”采取的第一个行动，旨在掩盖货币来源。
Harmon于2月因其经营Helix而被捕。他面临串谋的工具，经营无牌汇款业务以及在哥伦比亚特区未经许可进行汇款的指控。他目前正在保释中。
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