STA:美国金融监管机构对比特币混合器服务罚款6000万美元

早期比特币混合服务Helix和CoinNinja的创始人兼运营商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌违反反规则而被美国财政部金融犯罪执法网络罚款6000万美元。

根据文件Fincen于10月19日发布的,罚款涵盖了“利用黑网代表犯罪分子传播“在2014年6月至2017年12月之间通过Helix进行的至少356,000笔比特币交易”。

金融时报:美国金融监管官员反对严格的加密货币管控:6月9日,美国一位金融监管官员海丝特?皮尔斯(HesterPeirce)公开表示,反对严格的加密货币管控,并警告这样做可能会打击交易积极性。(《金融时报》)[2021/6/9 23:24:04]

检察官指控哈蒙违反《银行保密法》,经营一家未注册的货币服务业务。他们说,俄亥俄州的软件开发人员有义务举报可疑活动,但他系统地违反了美国法规。

韩国釜山经济振兴院与美国金融科技公司就区块链技术展开合作:4月22日,釜山经济振兴院宣布,已与美国区块链金融科技公司DEPEC Global签署了一项谅解备忘录(MOA),以发展区块链行业。签署该协议后,DEPEC Global将支持其使用区块链技术金融平台,平台包括KYC和AML(反)功能。(韩联社)[2020/4/22]

Fincen表示,Harmon公开推销了Helix服务,该服务不关心您的客户流程,并促成了价值超过3.11亿美元的比特币交易。据称,通过Helix混合器清理的最大加密货币来自暗网市场,例如Alphabay,DreamMarket和AgoraMarket。

声音 | BB:如果Hester Peirce成为下任SEC主席将助推美国金融科技创新:Block.one首席执行官Brendan Blumer转发雅虎财经关于美国SEC主席Jay Clayton最近的演讲报道并评论表示:“Clayton采取的是一种自然审慎的监管方式,但如果Hester Peirce成为下一任SEC主席,我认为美国将在金融科技创新方面迅速崛起。她的公开演讲充满希望,值得一听。注:Hester Peirce为美国SEC现任专员,因其对加密货币态度包容而被社区称为“加密妈妈(Crypto Mom)”。[2019/12/16]

Fincen收费状态:

Harmon先生因未注册为MSB而故意违反了BSA的注册,程序和报告要求……从事与贩运者,造假者和欺诈者以及罪犯的交易。

比特币混合器或翻转器用于混淆加密交易的来源或所有权-通常是为了避免执法人员不必要的注意。

Harmon后来于2017年至2020年创立了CoinNinja,并担任首席执行官。Fincen说,CoinNinja的运营方式与Helix相同,包括未注册的货币服务业务。

根据执法行动,Harmon进行的交易允许客户在暗网市场上支付和儿童制品等费用,并支持假冒和欺诈活动。

该机构表示,此举是美国财政部针对可转换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”采取的第一个行动,旨在掩盖货币来源。

Harmon于2月因其经营Helix而被捕。他面临串谋的工具,经营无牌汇款业务以及在哥伦比亚特区未经许可进行汇款的指控。他目前正在保释中。

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