比特币:荷兰从一对夫妇涉嫌中扣押了3300万美元的比特币

在一对夫妇被鹿特丹地方法院裁定罪名成立后,荷兰检察官查封了2,532枚比特币,价值3,300万美元。该男子和他的妻子因非法汇款被判处两年徒刑,法院称这对夫妇的比特币藏匿于深层网络中。

荷兰官员最近逮捕了一个男人和他的妻子,并指控他们非法转移资金和。据鹿特丹地方法院荷兰检察院称,这两名嫌疑人在过去两年中使用比特币近1900万美元。这对夫妇的大部分非法收入都存储在比特币中,鹿特丹没收了藏匿处。

该男子和女子是北荷兰希尔弗瑟姆的居民,夫妻俩将因犯罪而面临两年半监禁。荷兰检察官在审判期间指出,交易员在经营业务时未利用适当的KYC/AML准则。

鹿特丹法院在备案中说:“贸易商没有要求客户提供身份证,而经常会交换大量身份证。”犯罪嫌疑人,一个男人和他的妻子,通过互联网上的广告和暗网上的市场与客户联系。许多比特币交易暗网的痕迹。法院已经确定,犯罪嫌疑人在两年半的时间里洗了超过1600万欧元。”

法院文件显示,警察没收了两种不同的比特币藏匿处,其中一个藏有1,488BTC,另一个藏有1,044BTC。除了缴获的价值3300万美元的比特币外,荷兰还提取了295256美元的现金储备。法院检察官说,这对夫妇购买了比特币以换取现金。说,这对夫妻利用各种方法使顾客保持陌生。

这对夫妇定期在快餐连锁店会见人们和企业,以执行现金进行比特币交换。检察官认为,希尔弗瑟姆出售的这些硬币中有很大一部分都被运到了深层网上,并在暗网市场上使用。

荷兰以缉获许多比特币和打击DNM运营商而闻名。四年前,荷兰从荷兰逮捕了10个人,因为他们洗了大笔比特币。荷兰执法人员还负责汉莎的大规模下台行动,在该行动中,卧底特工在不知情的情况下经营DNM超过一个月。

除了缴获的3300万美元比特币和两年半监禁外,这对夫妻还必须分别支付罚款。这对夫妇将为一次征费支付53,137美元,为没收业务支付162,955美元。

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