加密货币:查获6.9万枚比特币,那些被没收的“28亿美元”都去哪了?

美国查获6.9万枚比特币,那些被没收的“28亿美元”都去哪了?-八宝饭区块链

11月4日,比特币价格突破1.5万美元之际,一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移,价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客,而是美国司法部,这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计,自比特币诞生以来,美国是世界上拥有比特币最多的国家,其中包含大量被查收的比特币。

那么,美国这些年到底缴获了多少比特币?这些比特币从何而来?美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的?被没收的加密货币又是被如何处置的?

1、10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称,这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包,自2015年4月以来,未进行过任何转移,直到此次被没收。美国政府声明称,当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币,这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

CNBC:美国法警署累计查获并拍卖超18.5万个BTC:12月20日消息,据CNBC报道,负责拍卖政府加密资产的主要机构美国法警署已累计查获并拍卖超18.5万个BTC,目前价值约86亿美元,但其中大部分已经以远低于当前的价格分批出售。美国国税局网络犯罪部门主管Jarod Koopman表示,在2019财年,我们查获了价值约70万美元的加密货币。2020年,这一数字高达1.37亿美元。截至2021年9月底,我们的收入为12亿美元。[2021/12/20 7:49:55]

11月5日,加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布,美国已提起民事诉讼,将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站,利用比特币的匿名性来支付,进行和其他非法商品交易,这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭,其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑,此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

美国司法部代表巴西查获2400万美元加密货币:金色财经报道,在巴西政府的要求下,美国司法部(DOJ)查获了价值2400万美元的加密货币。据称,这些资金与加密投资计划有关,该计划从成千上万的巴西人手中取了超过2亿美元。[2020/11/5 11:40:56]

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢?

一方面,是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动;另一方面,会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示,它们收到了美国司法部的通知,负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称,已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出,交给美国司法部当局。

Tokenview在11月4日监测到,这些比特币分两次转移至其他地址,前者为黑客地址,后者地址由美国政府控制。

欧洲刑警组织查获价值约540万美元加密货币:欧洲刑警组织(Europol)查封了一个盗版视频服务平台,并查获价值约540万美元的加密货币。据悉,该非法组织从Netflix和亚马逊盗版复刻了4万多部电影、纪录片和电视节目。据悉,该平台用户超过200万,拥有自己的客户服务团队,且通过银行转账和加密货币收入超过1500万欧元(1700万美元)。(Decrypt)[2020/6/11]

此外,美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初,美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析,他们跟踪了54笔交易,发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后,2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币,剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中,直到此次被没收。

动态 | 首个被捕的菠菜DApp 仅上架5天被查获:据 IMEOS 报道,中央通讯社消息称,中国刑事局破获「2020年总统大选」DApp。该 DApp 以 EOS 进行下注,待2020年一月份投票确定后,竞猜成功的玩家即可从奖池获得 EOS。其网站于3月29日部署,距离被捕仅5天,就被查获。消息称,该 DApp 上架以来共非法获利33 EOS,价值(约)1200元人民币。目前改 DApp 负责人已以罪移送士林地检署侦办。[2019/4/8]

不过没收这些比特币还只是暂时的,美国需要向法官提交一些案件证明,才能完全控制这些比特币。

2、美国到底缴获了多少比特币?

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家,因为其在近年来没收了大量比特币,价值超20亿。

在美国,可以没收加密货币资产的机构有很多,包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

动态 | 美国法院查获81个BTC并因将比特币交易员判处监禁41个月:据Bitcoin.com消息,一名美国地区法官下令收缴比特币交易员81个比特币并因被判其入狱41个月。据司法部称,托马斯·马里奥·科斯坦佐(Thomas Mario Costanzo)也被称为Morpheus Titania,他将比特币卖给了假装成贩的联邦特工。[2018/8/6]

美国司法部官方网站——Forfeiture.gov,通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。

资产没收公告

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价,美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计,结果显示,2020年9月-11月,美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币,按照当前比特币价格15700美元计算,这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外,还有一些其它加密货币,如ETC、ADA、LINK等等。

国税局的资产没收公告

另外,此前,2019年12月,比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查,结果显示,美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着,自比特币诞生以来,美国共没收了超18万枚比特币,成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中,美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署:2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

3、没收的比特币如何处置?

那么,美国政府没收的这些加密资产,是直接上交国库吗?当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售,共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部,它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道,此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址,但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC,现只拥有20.399枚BTC;另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC,拍卖后只剩下0.76枚BTC。

在拍卖时,由于比特币数额巨大,为了防止对市场价格造成过大影响,法警局通常采取交错拍卖的方式,一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册,才能参与。根据以往拍卖会数额不同,每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据JamesonLopp去年12月统计,美国将以往缴获的比特币分批拍卖,通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元,而如若按照当前比特币15700美元的市价计算,这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算,美国政府白白损失了26亿美元的收益啊!

那么,这些比特币都被谁拍走了呢?

目前公开信息显示,在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中,即2014年6月27日,近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中,暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理,按照如今比特币15700美元的价格,又有谁会一举拿下这些比特币呢?假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场,或许对市场将产生一些微妙的影响。

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