“区块链虚拟数字货币，让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品，资深股票分析师，职业操盘手”……听到这样高收益的投资，你是否心动了？殊不知，心动的同时，可能你离局也不远了……前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌罪向法院提起公诉。
神秘的“股票分析大师”
2019年8月，顾美玲莫名被拉进“舒龙私募界粉友”炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息，还有一名资深股票分析师，每天定时推送直播间链接，讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股，对群内的炒股信息很感兴趣。
“舒龙老师”在直播间讲解股票知识，还告诫大家现在股票行情不好，要谨慎投资，取得大家信任后，适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念，推荐大家下载安装“水晶国际”App。
火链科技袁煜明出席博鳌开幕式 深耕区块链技术推动跨国贸易发展:4月20日，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式正式在海南博鳌举行。本届年会以 “世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”为主题，作为专注于区块链产业生态开拓建设的企业，火链科技CEO袁煜明出席了大会开幕式。
袁煜明表示，推动贸易和投资自由化便利化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济，这些方向都需要企业的积极参与。过去几年，火链科技一直在探索如何利用区块链技术来降低跨国贸易的信任成本并提升跨国贸易效率，如利用区块链技术使沿线各国组成关键节点，从而有效实现信息共享，营造公开透明、可追溯、不可篡改的可信发展环境。
此前，海南省实施区块链应用示范揭榜工程榜单公布，火链科技与合作伙伴一起入围的《海南省跨境电商区块链管理平台》项目，希望为发展中新兴市场国家和企业提供更加公平透明的市场环境，促进其更加有效的接入全球经济体系，共同向全面数字化时代迈进。[2021/4/20 20:40:09]
群里不时地有人发出投资盈利图片，顾美玲有些心动，也想投资试试。群内名为“鸿儒”的网友主动加了顾美玲，互相交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲“舒龙老师”很厉害，跟着老师操作很快就可以盈利。
动态 | 厦门破获新型案，嫌犯利用暗网和比特币跨国贩?:金色财经报道，近日，福建省厦门市局抓获两名贩嫌疑人,缴获大麻巧克力、大麻糖果共计900余克。在这起案件中,贩嫌疑人通过“暗网”发布信息,并利用虚拟货币比特币进行跨国贩。[2019/10/30]
顾美玲下载注册App后发现，水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，于是果断入金数万元。App平台里共有五种虚拟货币，顾美玲第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着“舒龙老师”，顾美玲不断向平台内投入资金，可惜时间不长几乎全部损耗了。
“我听说过区块链，电视新闻里面都有提到，老师之前有推荐过上市股票，有的股票的确涨了，感觉老师很懂股票，所以我深信不疑跟着老师投资区块链虚拟货币。”
动态 | 澳大利亚指控跨国贩集团利用比特币交易:据nzherald消息，近日，澳大利亚联邦警察（AFP）指控一家跨国贩集团利用比特币交易采购和分销非法。 新西兰人Steen McBeth正面临进口可卡因、摇头丸和冰的指控。2017年2月，边境巡逻官员在墨尔本机场发现可疑邮包后，Steen McBeth和另一名男子Jackson Li于2017年10月被捕。两人被拘留期间，指控Sam Karagiozis在指挥犯罪集团的行动中发挥了关键作用，该集团利用各种暗网网站、比特币账户和合法业务来寻找、支付和分销非法。2019年3月，逮捕Sam Karagiozis。 Karagiozis被控犯有14项与贩、进口和处理犯罪所得有关的罪行。Steen McBeth面临16项指控，Jackson Li迄今已被指控8项罪行，三人将于下月在墨尔本县法院出庭。[2019/4/22]
但短短数日之后，顾美玲就损失了40余万元。
动态 | 报告：Security Token跨国别大规模交易可能较难实现:据标准共识、了得生态BECO与STO发行平台Polymath共同发布的报告《通证经济下一个时代：Security Token》，由于不同国家监管细节和进度不同，以及存在资金外流等风险，Security Token 跨国别的大规模交易深度可能较难实现，场外交易也会受到周期和监管的限制，Security Token 短期内其整体流动性的水平并不如市场预期。但 Security Token 作为一种新型证券载体/系统在接下来的数字资本市场发展中起着巨大推进作用。[2018/10/29]
诱人的“高薪招聘”
“底薪4000元、月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”
印度首个跨国区块链数字土地登记系统将于年底推出:跨国房地产和金融科技公司Land Layby Holdings将在今年晚些时候在印度推出首个跨国区块链数字土地登记系统。目前，该平台已在肯尼亚，英国，澳大利亚和美国等国家全面投入使用。该平台的最初是将区块链应用在政府土地注册系统，从而使本地和国际金融机构能够获得并验证土地所有权。[2018/1/19]
2019年7月，夏明看到这样的招聘信息十分心动，随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他，工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，公司负责办签证、机票公司报销。
7月26日，夏明买了张飞往香港的机票，随后转机飞往柬埔寨。下了飞机，夏明发现同行的有十来个人，一起被带到柬埔寨金边的一个居民楼。工作地点在七楼，一共有三个工作小组，每个小组七八个人。
“到了以后感觉到工作不正规，听组长介绍的工作情况和工作任务，知道这些荐股都是人的，但是想要赚钱就留下来了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%至5%的高额提成，夏明选择了留下来。
完美的“围猎式套路”
“XX股今天是牛股！关注！”“舒龙老师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开始“工作”了。
从国内招募过来的人，每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的“养号”，就是保持微信号的活跃度，组员之间互相加好友、转发消息，用微信号打打小游戏、浏览新闻，避免在国外登录的微信号显示账号异常。
每个组员被要求建立150个微信群，小组长会把各种各样的人拉到群中，微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号，少部分为真实的微信用户。
组长使用“舒龙老师号”、小组长使用“助理号”，虚构舒龙资深股票分析师身份，由组员小号对“舒龙老师”进行吹捧。如果有人添加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会标记为优质客户，大组长通常会把优质客户再拉一个群。
组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息，不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回，不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去；如果本应由“老师号”发的消息，组员使用小号发了，被人看出来是“托”，就会把这个群解散掉。
炒作了一两天之后，“舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任。“舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法，诱被害人注册充值。
专业的“韭菜收割团队”
“打一换个地方”，是该团伙惯用伎俩。2019年9月底，该团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行“区块链”。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国抓获。至此一场跨国特大案浮出水面。
部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。
淮安开发区检察院经审查发现，2019年7月至9月底，“水王”“东哥”等人，经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施。
经“伟哥”招募，王平、齐凡作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长，孙庆作为“明北组”大组长，胡力作为“齐天组”大组长，分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作，均将窝点设在了柬埔寨金边某大楼。
经调取“水晶国际”平台后台数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王平管理的“虎跃组”共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。
直到机关电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受了，微信群内除了自己，“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是子。
检察官提醒
区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。
作者：许一欣 张梦云
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