金色财经区块链11月30日讯??对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。
紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。
金色财经行情播报丨凌晨上涨清晨下跌 BTC短时波动剧烈:据火币行情显示，昨日晚间19点BTC开始上涨并于今日凌晨最高触及7179 USDT后开始下跌，最低触及6582 USDT。[2020/4/13]
不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。
从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。
分析 | 金色盘面：市值前100位代币的涨幅榜:金色盘面综合分析：过去24小时，主流币跌多涨少，市值前100位的币种，仅有6只上涨，其中涨幅最大的是CMT，为9.17%，我们看CMT的日线走势，目前仍然处在下降通道内部，MACD金叉，形成多头趋势，压力主要来自于通道上轨，短线仍有上升空间，但需要注意获利盘的压力。[2018/9/18]
一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
金色财经独家分析 EOS.IO制定宪法草案条例 自治与人治需并行:今日凌晨，Block.one副总裁Thomas Cox在EOS Go社区发布三条EOS.IO 宪法草案条例，阐述了关于诚信、产权与仲裁三个方面的处理法则。旨在创立和授权具有约束力的生态法案。金色财经分析，EOS正在构建构建一套用于实现生态系统自治的制度规则，除去基于智能合约与其他一些区块链技术特性之外，也需要人在其中发挥作用。这表明，即便是去中心化的区块链生态，也不意味着没有中心，无法实现真正脱离人来运转。而监管这方面，一方面需要项目发起方进行自律，制定相关使用规则与条例，规范使用者的行为。另一方面也离不开政府监管部门的参与，即便是技术上可行，但一旦发生财产等纠纷，终极的解决之道还要依据社会法律。[2018/4/18]
目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。
就目前来看，交易所要想合规，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。
不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。
合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。
本文部分内容编译自雅虎财经
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。