美国外国资产控制办公室因未能阻止受制裁国家/地区的用户使用其加密钱包服务而对Bitgo处以罚款。该机构表示，Bitgo处理了183项“明显违反多项制裁程序的加密货币交易”。
美国财政部指控Bitgo允许用户绕开制裁
美国财政部周三宣布，外国资产控制办公室已与Bitgo达成一项98,830美元的和解协议，“以183项明显违反多项制裁计划的行为”。比特币提供加密货币钱包服务。根据公告：
BTC跌破29300美元:金色财经报道，行情显示，BTC跌破29300美元，现报29297.9美元，日内涨幅达到0.08%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/7/27 16:00:53]
Bitgo未能阻止显然位于乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人员使用其非托管安全数字钱包管理服务。
当前加密货币总市值为1.2万亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币总市值为1.20万亿美元，24小时涨幅达0.4%，24小时交易量为417.97亿美元，当前比特币市值占比为44.7%，以太坊市值占比为17.7%。[2023/3/27 13:27:58]
公告描述：“Bitgo有理由知道这些用户位于与用于登录Bitgo平台的设备相关的Internet协议地址数据的基础上，处于受制裁的司法管辖区。”
消息人士：SBF父母面临对FTX业务参与程度的审查:金色财经报道，据消息人士透露，SBF的父母Joseph Bankman和Barbara Fried在巴哈马参与了SBF的业务运营，正在面临对FTX业务参与程度的审查。此外FTX首席执行官John J.Ray III在国会听证会期间曾被问及SBF的父母是否为FTX雇员，他表示，“这家人肯定收到了付款”。（澳大利亚天空电视台）[2022/12/19 21:53:19]
OFAC声称Bitgo的“制裁合规程序”不足，声称在交易时，“Bitgo未能实施旨在防止此类用户访问其服务的控制措施。”此外，“OFAC决定Bitgo不会自愿自行披露明显的违规行为，并且明显的违规行为属于非严重案件。”
Bitgo处理的183种加密货币交易总额为9,127.79美元，大约发生在2015年3月10日至2019年12月11日之间。
OFAC详细说：“位于克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的个人签署了“热钱包”帐户，并访问了Bitgo的在线平台进行数字货币交易。”该机构进一步解释说，Bitgo出于安全目的跟踪用户的IP地址，但没有将其用于制裁合规目的。
在了解到其在2020年初的明显违规行为之后，Bitgo实施了OFAC制裁合规政策。该公司“表示已针对明显的违规行为投入了大量的补救措施。”其中包括雇用首席合规官并实施新的OFAC政策，该政策现在适用于Bitgo的所有服务。OFAC指出，现在：
Bitgo会对照OFAC的特别指定国民和阻止人员名单来筛选所有帐户，包括“热钱包”帐户，包括由OFAC识别的阻止加密货币钱包地址。Bitgo还对所有用户进行了追溯批处理屏幕。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。