*吴说作者|火小律*
本期编辑|ColinWu
近日,圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。
根据浙江法院网发布的开庭公告,该案定于5月12日首次开庭,被告人多达10余名,赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名,分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
注:内容来自浙江法院网
开庭公告的信息量较小。只能说,赵东的排位靠后,主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名,尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。
单纯从以上2项罪名角度,分析OTC商户的核心刑事风险。
声音 | 赵东:比特币不会因为任何一个国家的消亡而消失:Dgroup创始人赵东刚刚转发工行原董事长姜建清有关“比特币不适合做货币,波动剧烈且非常脆弱”的微博,并评价称:“比特币会比任何一个国家的主权货币的寿命要长。为何?正因为比特币不是主权货币,所以它不会因为任何一个国家的消亡而消失。”[2019/5/17]
1****非法经营罪
相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪,极有可能是违规销售虚拟货币。
为什么会有这样的认识?自94禁令之后,交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”,圈内似乎形成了某种错误的共识,即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次,上述共识是错误的。具体理由太过专业,火小律在此不再详述。
声音 | 赵东:iFinex&Bitfinex的目标是在IEO结束后一周左右上线LEO:5月4日下午,DGroup创始人、Bitfinex股东赵东在其微信朋友圈发布了Bitfinex最新的官方回复,内容如下:
1.IEO结束之后多长时间LEO上线?答复:会很快上线,iFinex&Bitfinex的目标是在IEO结束后一周左右上线LEO。
2.距离5月10日只有6天时间,确定这是最终时间点吗?答复:目前iFinex就是按照这个时间点安排所有相关计划。
3.Bitfinex团队是否持有一定比例的LEO?如果有,是多少?答复:Bitfinex团队不持有LEO,全部分配给投资人。[2019/5/4]
回到赵东案,可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。这也是OTC商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易,都是违法的。
Dfund赵东:以发行token的方式向民众筹措资金才是未来政府方式:Dfund创始人赵东在微博对一篇名为“首尔希望发行加密货币,用于市政府领域支付”的文章发表评论称,“这才是我眼中未来政府方式。未来政府以发行Token的方式向民众筹措资金,民众向政府支付token用于服务购买。”[2018/4/4]
而非法买卖外汇,又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的,都是违法的。
一旦查实,构成非法经营罪,最高刑期可达有期徒刑15年。
**2帮信罪**
Dfund创始人赵东:去中心化交易所难以实现:日前,Dfund创始人赵东在“三点钟区块链”社群中表示:“去中心化交易所貌似是个强需求,但我个人也一直担心,这会不会成为一个实现不了的‘永动机’。bts(Bitshares)可以说是世界上第一个‘去中心化的交易所’,但目前发展并不理想。最大的问题是,‘去中心化’如何做到?如何在去中心化交易所里交易比特币呢?你要交易,比特币到底转给谁了?代币交易,就需要中心化的承兑网关,那么“去中心化”就不成立了。现在还没有纯粹的‘去中心化’交易所,未来可能有也可能没有,我希望有,但是我感觉很可能实现不了。”[2018/3/20]
毫不夸张的说,这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上,火小律便指出,需要额外关注这一罪名。
帮助信息网络犯罪活动罪,顾名思义,是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难,司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。
对于OTC商户而言,最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反的大背景下,虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果OTC商户明知资金来源不合法,仍然协助转移资金,很可能构成犯罪。
此前有媒体称,获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频,怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实,构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪,最高刑期仍是有期徒刑3年之久。
此前不少人感慨OTC商户是圈内少数闷声发大财的群体,然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业,平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规,花小钱省大钱。
赵东案,或许只是开始。圈内都应敲响警钟。
参考:赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么?
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