公告编号2021092901
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彭博社：美联邦官员仍在对DCG和Genesis的财务状况进行“持续审查”:金色财经报道，彭博社消息称，几个月来，DCG及其首席执行官Barry Silbert一直面临加密货币交易平台Gemini Trust Co联合创始人Cameron Winklevoss的欺诈指控。尽管他们否认了这些指控，但联邦官员仍在深入调查，对DCG及其子公司Genesis Global Capital的内部财务交易进行持续审查。
据知情人士透露，布鲁克林检察官、联邦调查局（FBI）特工和美国证券交易委员会（SEC）工作人员近几个月接受了Winklevoss的采访，讨论了他对DCG的指控。因讨论保密调查而要求匿名的知情人士称，美国纽约东区检察官办公室专门询问了Silbert的行为。
美国律师、FBI或SEC的调查并不总是会导致指控或执法行动。[2023/9/8 13:25:56]
风险提示：
Haru Invest首席执行官Hugo Lee发布致歉信:6月21日消息，Haru Invest首席执行官Hugo Lee向客户发布致歉信，称目前已经了解到许多用户对公司采取了法律行动，其计划与当局合作明确事实，但首要任务是关注其对B&S Holdings欺诈、挪用公款和其他指控提起法律诉讼，确定情况并为客户追回损失。[2023/6/21 21:51:17]
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此前通过借贷协议借出4000万枚USDT的地址近12小时向Binance转入1亿枚USDT:6月7日消息，据Lookonchain监测，此前通过在Aave和Compound抵押以太坊借出了4000万枚USDT的0x3356开头地址，在近12小时内向Binance转入了约1亿枚USDT。[2023/6/7 21:22:10]
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ZBGteam
2021年9月29日
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