尊敬的Dcoin用户：
?????为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，Dcoin系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。
一、交易所规定的异常交易行为及处理办法
1.交易所规定的异常交易行为??1.1市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；??1.2.自成交行为；??1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；??1.4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；??1.5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；??1.6.利用账户和关联账户，刷单交易；??1.7.违规量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；??1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易；??1.10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。??1.11.代替他人操作账户交易。??1.12.使用超短线交易??1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；??1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；??1.15.参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；??1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。
欧易OKX：近期将重点投入人才扩招、投资扶持、风控安全及产品升级四大方向:7月8日，据欧易OKX官方推特消息，加密十年，作为核心锚点的BUIDL应当身体力行'拯救'行业，欧易OKX近期将把工作投入人才扩招、投资扶持、风控安全、产品升级四个方向。
官方消息显示，欧易OKX产品端将持续优化，Web3钱包将推出恶意地址、合约警示等功能，建设更安全的链上交易环境。[2022/7/8 2:00:40]
2.异常交易行为处理办法??2.1.立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。
直播｜杨玉梅 > Crypto Fund风控体系的建设:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第6期20：00准时开始，本期“后浪”仙女节点资本 杨玉梅 将在直播间聊聊“Crypto Fund风控体系的建设”，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/6/28]
??2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。
??2.3.根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。
二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法
声音 | 云象区块链董事总经理：银行可以将区块链作为授信的风控依据:据证券日报报道，云象区块链董事总经理最近接受采访时表示，在国内，区块链的应用主要是金融领域，应用落地的案例占80%以上，主要是电子合同、跨境支付、贸易金融中的授信、还有围绕核心企业开展的供应链金融和资产证券化等应用。邓旭认为，在风控上，银行最关心数据的三个维度，即数据的合规合法性、交易真实性和数据第三方可验证。如果供应链系统应用了区块链技术，配合一定的线下运营管理，上述三个问题均可以解决，银行可以将其作为授信的风控依据。而在部门监管上，可以把监管机构作为一个节点，监管部门可以实时看到异常交易，可以把事后监管变成事中监管或事前监管。[2019/10/28]
1.对敲交易的类型及特征??1.1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；??1.2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；??1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；??1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息
动态 | OKEx Jay Hao：牺牲用户利益提升风险保证金不是风控:今日晚间火币发布公告，疑似回应OKEx“关于强制平仓行业标准的倡议”。公告表示火币合约的系数设置是更严格的风控机制，并强调火币会先做到0分摊，再逐渐降低合约系数。 公告发出后不久，OKEx CEO Jay Hao在火币微博评论中质疑：较为严格的风控不是让用户提前爆仓。OKEx历史上确实在极端行情下分摊过，我们承认不足，并且积极改进，目前OKEx已经长期保持0分摊，且不靠让用户提前爆仓来实现。JayHao同时表示呼吁友商降低调整系数。[2019/8/15]
2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征??2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。??2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。??2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。
3.对敲、刷单等违规交易的处理办法??依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
三、Dcoin严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，Dcoin保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：
1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；
2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；
3、参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；
4、使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。
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