BIT:关于Tbit交易所异常交易监管标准及处理程序的公告

尊敬的Tbit用户:

为规范市场交易行为,保护投资者权益,Tbit交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》。风控系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户,对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

TON验证者投票通过关于“冻结非活跃挖矿钱包中10亿枚Toncoin”的提案:2月27日消息,Ton官方在推特上表示:“关于‘TON代币经济学优化提案’的验证者投票已经结束。超过75%的验证者投票赞成暂时冻结休眠的早期挖矿钱包——这些地址在投票期结束前没有被激活。它们要到2027年2月21日才能被激活。这一决定得到了验证者和TON社区的支持。171个钱包被停用,余额为1,081,389,417枚TON(超过总供应量的20%)。在接下来的48个月里,网络参与者可以放心,这些代币不会引起市场动荡或被用于任何形式的市场混乱。”

此前该提案以91.75%的支持率获得社区投票通过。[2023/2/27 12:31:38]

一、交易所异常交易行为列举

关于GDEX上线NAS(星云链)的公告:GDEX将于2018年5月15日下午14:00正式上线 GDEX.NAS(星云链),用户可在GDEX官网、鼓鼓钱包、比特股官网等渠道进行充值、提现和交易。[2018/5/15]

1.高频刷单及恶意刷手续费;2.对敲、对冲、AB仓交易套利;3.超短线操作;4.通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台。

火币全球专业站发布关于恢复非ERC20币种充提的公告:火币全球专业站发布公告称,火币全球专业站现已恢复非ERC20币种的充提业务,ERC20币种充提恢复时间将以公告形式另行通知。[2018/4/25]

二、高频刷单及恶意刷手续费交易特征

借助交易所用户盘口的返佣机制,利用超高频次的交易来进行交易套利或手续费套利,单个账户单日交易次数在100-150次的将被定性为高频刷单,单个账户单日交易次数大于150次的将被定性为恶意刷单。

三、对敲、对冲、AB仓交易特征

利用同一账户,或者多个关联账户,在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数,利用手动或者挂单交易,进行开仓平仓操作,从而利用系统机制进行套利的行为。

四、超短线操作交易行为特征

在极短时间快速的开仓平仓交易,且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线交易。

*特别说明:以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一,平台的风控技术将基于交易行为数据做自动化识别,关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑,可随时与平台的在线客服取得联系。

风险提示:数字资产是一种创新产品,价格波动较大,请您理性判断风险承担能力,审慎做出决策。

Tbit将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

Tbit运营团队

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