最近，我们关注了不少币圈的事件，也接待了不少来自海内外的咨询，似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况，结合最新常用罪名，今天飒姐跟大家梳理一下原因，一家之言仅供参考。
1.近期，全国范围正进行关于银行卡反的集中治理。
由于比特币的匿名性，很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。遇到这样情况的持币人，不要慌张，解决办法：
1Sol聚合去中心化交易平台BananaSwap，为测试网V1做准备:9月3日消息，1Sol发推文称，为准备启动测试网V1，1Sol正聚合基于Solana的去中心化交易平台BananaSwap，以提供更好的交易体验。
据了解，BananaSwap是运行在solana 上、采用AMM机制的去中心化交易平台，除交易功能外，还支持Farms、Airdrop、Lottery、ID0 和NFT等功能。[2021/9/3 22:58:10]
静等三天，自动解封的情况占半数以上；
可持本人身份证到银行询问冻结的办案机关具体信息；
CME比特币期货9月合约收涨2.03%:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年9月合约今日收涨240美元，收报12075美元，涨幅达2.03%。2020年10月、11月和12月合约分别收报12180美元、12275美元和12385美元。[2020/9/2]
问到办案机关后，拨打办案机关所在地110，记得加区号，询问办案人员联系方式；
根据要求，撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。
2.币圈骚操作较多，积累的问题从量变到质变。
受到金融科技监管趋严大环境影响，币圈金融操作也被关注，甚至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多，逐渐形成共识，对于涉币金融行为的看法，从“违法行为”升级为“犯罪行为”。
同时，广大基层民警也在学习相应知识，飒姐就接到过一位经侦朋友的来电，称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供大家学习。
3.由边缘案件引发，顺藤摸瓜。
近期币圈案件还呈现一个特点：多为其他案件牵涉出来，而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案，以直接发案为主，多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点，罪名以“刑法第266条罪”、“第192条集资罪”为主，后期，散见一些“刑法第224条之一组织领导罪”。
但如今的罪名，多是关联人、上下游出现问题，被或检方侦查，后来顺腾摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。
4.币圈人士的影响力和身家，也是动力之一。
多次尝试，为保证本文顺利发出，不展开赘述。
写在最后
今年的经济下行压力增大，大家的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法律。从某种意义上讲，我们的刑法管辖权还是很给力的，行为地、结果地、被害人所在地，甚至经营地、网络经过地都是管辖权的连接点。
侥幸，意义不大。建议还是了解清楚自家的具体情况，针对法律瑕疵亡羊补牢，然后就是蛰伏，切勿高调。
好了，今天聊到这里，咱们明天见！
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