OIN:保加利亚首席检察官被指控保护Onecoin欺诈者

金色财经报道,代表Onecoin比特币庞氏局受害者的律师JonathanLevy表示,犯罪计划的策划者可能会得到保加利亚首席检察官IvanGeshev的保护。在给保加利亚司法部副部长YuliyaKovacheva的一封公开信中,这位律师声称Geshev的不作为让Onecoin取了数百万美元的新受害者。根据Levy的说法,尽管存在国际刑警组织、欧洲刑警组织和德国执法部门发布的逮捕令,但检察官未能对关键的Onecoin主谋RujaIgnatova的母亲采取行动。检察官办公室的这种不作为使OneCoin的索非亚办公室得以维持在欧洲、拉丁美洲和东南亚的业务,并继续每月从新受害者那里收到数百万欧元的加密货币付款。

保加利亚调查人员:Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司:金色财经报道,保加利亚调查人员表示,加密货币贷款机构Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。[2023/1/14 11:11:25]

动态 | 保加利亚政府此前缴获的比特币目前价值约17亿美元:据CryptoDaily报道,2017年5月,保加利亚政府对一起非法比特币活动进行搜捕,缴获20多万枚比特币,目前价值约17亿美元。由于现在拥有如此大量的比特币,该国正坐拥巨额资金,未来有望超过英国黄金储备。据估计,英国黄金储备在130亿美元左右,因此可能还需要一段时间才能被保加利亚超越,但即便如此,很明显政府现在有可能通过简单地持有代币获得更大的金额。而美国政府在2015年至2016年以5000万美元出售了其收缴的比特币。这些代币的公开地址目前还不知道。 5月10日,Morgan Creek联合创始人Anthony Pompliano发推表示,“我猜至少有一个大型政府已经购买了大量比特币。最终他们都会跟随。”[2019/5/24]

动态 | 保加利亚政府对加密货币交易利润征收10%的税款:据CCN消息,保加利亚国家税务局(NRA)将加密货币归类为金融资产,对个人加密货币投资者每年必须披露的所得加密利润征收10%的税。据此前消息,保加利亚国税局正在开展针对提供加密货币交易的公司的检查,要求投资者对通过交易数字资产产生的利润征税。[2019/1/16]

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