尊敬的Klickl用户：
伴随着平台用户数量的稳健、高速增长，合约交易机制日趋完善，Klickl交易团队发现部分用户存在异常交易行为，如：恶意刷单、高频交易以及程序量化等，这种行为严重损害了平台及其他正常交易用户的合法权益。
为加强合约市场管理，规范合约交易行为，保障合约市场参与者合法权益，营造公正、公平的合约交易环境，Klickl制定“合约异常交易行为的判定及处理方法”。
现将合约异常交易行为的判定及处理方法公布如下，本“方法”自今日起开始施行。
一、异常交易行为判定及处理方法
1、异常交易行为的判定
Patrick McHenry：稳定币有望成为21世纪支付系统的支柱:8月7日消息，在PayPal宣布推出稳定币PYUSD之后，美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry发表声明称，“这一公告是一个明确的信号，即稳定币（如果在明确的监管框架下发行）有望成为我们21世纪支付系统的支柱。明确的法规和强大的消费者保护对于稳定币充分发挥其潜力至关重要。这就是为什么国会通过立法提供全面的数字资产监管比以往任何时候都更重要，特别是针对稳定币。两党的《支付稳定币透明度法案》承认了各州在监管数字资产公司方面发挥的重要作用，并以纽约州等成功的州制度为基础进行了完善。我们正处于一个十字路口，要让美国保持数字资产创新的领先地位，国会两党正在立法方面取得重大进展，确保美国引领未来的金融体系。我们必须完成这项工作。”
此前，众议院金融服务委员会已通过《支付稳定币透明度法案》（Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023）。该法案确定批准和监管稳定币发行者的监管途径，同时通过为支付稳定币创建统一的联邦最低标准，确保为消费者提供强有力的保护。[2023/8/7 21:30:16]
1.1、市场过度交易行为，如日内开仓交易量较大；
CZ：“Binance考虑下架美国项目Token”为虚假消息:金色财经报道，Binance首席执行官CZ在社交媒体回应网传的“Binance考虑下架包括USDC在内的所有美国项目Token”消息时称，这是虚假消息，并表示区块链没有国界。[2023/2/18 12:14:05]
1.2、自成交行为，即以自己为交易对象进行自买自卖的行为；
1.3、实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
1.4、实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利：
1.5、盗码交易行为，如客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
Yishi：对中心化交易所过份相信本质上已经是一个警钟:金色财经报道，在Metainsight主办的以“FTX事件冷思考:客户资产如何安全管理”为主题的Metainsight圆桌汇上，Onekey Core Contributor Yishi表示，对于中心化交易所大家都过份相信，这本质上其实已经是一个警钟了，但在出事之后，交易所能够站出来表态，这本质上是好事。
资产自托管方案现在有种百花齐放的感觉，从2021年之后，价值发现逐渐从原本的CeFi过渡到DeFi，用户可以在自己保管私钥的情况下，去盈利去交易，目前整个基础设施其实挺完善的，像dydx这样的期货交易所，或者是像UniSwap这样的AMM池子，流动性也很好，所以我觉得跟以前相比有质的变化，这些其实也利好所有在做用户资产自托管方案的人。[2022/11/20 22:08:44]
1.6、利用账户和关联账户，刷单交易；
1.7、违规量化交易、套利交易；
1.8、利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；
1.9、高频交易或者利用程序进行高频违规交易；
1.10、实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；
1.11、代替他人操作账户交易；
1.12、使用超短线交易，如超短线频繁开仓平仓；
1.13、参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
1.14、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；
1.15、参与认为对市场有害的任何其他活动；
1.16、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。
2、异常交易行为处理办法
2.1、立即终止其帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。
2.2、将所有构成超短线交易活动的交易判定无效，即将回流交易数据。
二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法
1.对敲交易的类型及特征
1.1.盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；
1.2.关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；
1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金
被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；
1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。
2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征
2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；
2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；
2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。
3.对敲、刷单等违规交易的处理办法
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。
涉嫌情节较轻的，给予警告，强行平仓，暂停开仓交易等处罚；
l情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；
l如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
平台的风控系统会基于交易行为数据做自动化识别，一旦发现违规交易，Klickl将依照上述“方法”进行相应的处理。健康、良好的交易体验环境，需要平台和广大用户共同维护。也感谢您对Klickl的理解与支持！
Klickl团队
2022年7月7日
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