ETH:币安回应近期账户风控事件,冻结账户将被如何处理?是否安全?

针对近期账户风控事件,币安发布《直面社区疑问:关于币安风控的6个关键问题》,全文如下:

前段时间,社区围绕账户风控事件进行了较多讨论,币安倾听社区声音,始终保持高度关注。本着“公开透明”的沟通原则,我们将用户特别关注的问题进行了汇总,希望可以帮助大家解惑。

1、币安为什么会配合监管机构和执法部门?

6000万枚MATIC从未知钱包转入币安,价值超7000万美元:金色财经报道,据WhaleAert数据显示,6000万枚MATIC(价值约7072万美元)从未知钱包转入币安。[2023/3/14 13:03:00]

在全球范围内,币安与全球监管机构和执法部门通力合作,以保护生态系统和所有用户的安全,同时币安内部针对执法请求也有着严格的标准作业流程,这是币安在全球范围内一致的态度与做法。

1200万枚USDT从Tether Treasury钱包转入币安,价值1199.4万美元:据WhaleAlert数据显示,北京时间07月21日17:12,1200万枚USDT从Tether Treasury钱包转入币安,按当前价格计算,价值约1199.4万美元,交易哈希为:2a8b08ff729da4c1615cfbd4b4abde5cfb12f056df1f51b5cdd04d69f68c07a4。[2020/7/21]

2、被风控账户的资产是否安全?是否会被挪用?是否会转交给相关国家/地区的政府?

动态 | 2万枚ETH从币安交易所转至另一未知地址:据Whale Alert监测,2万枚ETH从币安交易所(0x3f5开头)转至另一未知地址(0x4d8开头)。[2019/7/26]

币安作为全球最大的交易平台,“保护用户”一直是我们的最高原则。我们郑重承诺,币安致力于保障用户资金安全,绝不会擅自挪用用户资金,也绝不会将用户的合法资产转交给任何政府机关。请您切勿轻信谣言,同时也欢迎大家监督。

3、币安将会如何处理被风控账户的资产?

若没有法院的有效判决,资产和帐户将在有限时间内解锁。如果相关账户确实存在触犯法律的情况,多数司法管辖区的执法部门会要求直接联系用户,币安将依照司法进度处理相关事宜。

4、过去被风控的账户怎么样了?未来如何优化相关流程?

对于已被风控的账户,用户可以继续登录账户并进行正常交易。此外,我们将进一步完善执法支持系统,若执法机关无法提供更多资料和细节,币安将按照既定流程逐批次解除风控,并更加审慎配合。

5、如果发现自己的账户被风控,应该怎么办?

若发现帐户受到风控,最佳方案是与币安客服团队取得联系,获取账户锁定的相关详情,并采取适当步骤解锁个人账户。

6、风控账户是否与出入金有关系?

再次提醒我们的用户,请谨慎通过场外交易收受来路不明的资产,一旦涉及来历可疑的资金,您的帐户可能会被协查风控,建议用户进行交易时,请务必选择正规平台与商户,规避风险,千万不要因小失大。

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