全球交易量最二大的加密货币交易所FTX的老板萨姆-班克曼-弗里德今年以来成了币圈炙手可热的人物。
SBF的经历可谓传奇，1992年出生，今年年仅30岁，福布斯公布其身价达245亿美元。从一个前交易员变成了加密货币大亨，他同时拥有全球排名前三的加密货币交易所FTX，以及最大的加密货币交易公司之一的AlamedaResearch。在过去的几个月里，FTX花了数百万美元购买了NBA知名球队迈阿密热火队比赛场馆的犷告冠名权，进行了大规模的犷告宣传，并聘请美国橄榄球运动员汤姆-布雷迪作为加密交易所FTX的代言人。SBF自称已花费数百万美元游说美国政客制定支持加密货币的立法。
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SBF最近暗示，他可能会对已宣布破产的加密借贷公司CelsiusNetwork的剩余资产进行收购。
然而，任何感兴趣的人都应该多了解一下CelsiusNetwork和SBF之间的千丝万缕的联系。公共记录、媒体报道和区块链分析表明，Celsius和SBF有一个独特的多方面关系。
1、FTX使Celsius能够操纵CEL代币市场。2021年期间，Celsius似乎在FTX上购买了远超过4000万个CEL代币，以推高和维持CEL价格。这段时间正好是Celsius从Westcap和LaCDPQ筹集7.5亿美元股权的尽职调查和公告期。
2、Celsius利用FTX在冻结提款后清算了价值数亿美元的用户资产。除了用所得款项偿还DeFi贷款外，在此期间还清偿了FTX的1.04亿美元贷款。
区块链协会董事：FTX也从来都不是区块链协会的成员:金色财经报道，区块链协会执行董事Kristin Smith表示，在我在华盛顿20多年的职业生涯中，从未见过一位高管像SBF花这么多时间亲自游说国会山。SBF造成了巨大的破坏，FTX也从来都不是区块链协会的成员。山姆多次在国会作证，他在 商品期货交易委员会]提出了非常详细的提案，并且还在立法方面正在努力。[2023/2/10 11:57:49]
3、Celsius通过FTX发送了数亿美元的稳定币，可能是利用FTX作为结算中心，向其机构借款人发放贷款。我们表明，Celsius对破产的加密货币对冲基金三箭资本的贷款似乎是通过FTX进行的。
4、AlamedaResearch是Celsius最大的无单保债权人之一，而Celsius最大的无单保债权人"PharosFund"是由AlamedaResearch的一位前联合创始人管理。
5、CelsiusNetwork和SBF与可疑的稳定币发行商Tether有着非常密切的联系。
CelsiusNetwork利用FTX操纵CEL代币，在2021年购买超过4000万个CEL
2021年1月1日，SamBankman-Fried在推特上说CelsiusNetwork的代币CEL正在FTX交易所上市。
我们以前曾讨论过CelsiusNetwork在CEL市场上扮演的角色。监管机构和一名前雇员都断言，Celsius通过在市场上购买CEL来人为地维持CEL代币的价格。由于Celsius没有产生足够的回报来支付客户的收益，据称他们欺诈性地使用客户存款和抵押品来购买CEL代币。
自FTX崩溃以来，超过190亿美元的加密资产离开中心化交易所:12月27日消息，据CryptoQuant数据，自2022年11月5日以来的 50 多天里，比特币、以太坊和稳定币所有者从中心化交易所移除了大约 191.9 亿美元的加密资产。11月5日至12月26日期间，全球加密货币交易所总储备共减少约 356,848 枚比特币（价值60.2亿美元）、448 万枚以太币（超过50亿美元）和价值 76.69 亿美元的稳定币资产。自11月5日以来， BNB、XRP、DOGE 和ADA等十大加密资产与BTC、ETH和稳定币提款同步出现大量提款。[2022/12/28 22:11:19]
根据佛蒙特州证券监管机构在Celsius破产案中提交的报告显示，Celsius在2021年5月至12月期间净增持CEL代币4170万。
在同一时期，FTX的主要交易所钱包中持有的CEL代币余额增加了非常相似的数量。奇怪的是，这种增长似乎遵循一个线性趋势；这几乎就像一些实体在这段时间内定期购买类似数量的代币......
2021年8月，FTX上的CEL余额首次达到了6000万左右的代币上限。随后，Celsius提取了1400万个代币；其中1000万个进入了Celsius的OTC地址，该公司用来直接向客户出售CEL代币。随后，FTX上的CEL余额继续增长，尽管速度较慢，直到2021年12月底，它再次达到约6000万个代币。然后，在12月和2022年2月之间的一系列转移中，Celsius又从交易所提取了大约5500万个CEL代币到这个钱包。这些代币至今仍在该地址中。
分析：FTX崩溃对投资者的打击低于Terra、Celsius和3AC:金色财经报道，区块链分析机构Chainalysis分析的数据显示，FTX的消亡并不是加密投资者今年面临的最大问题。Terra的UST代币的脱钩以及Celsius和三箭资本(3AC)的崩溃都导致了更大的实际损失。据Chainalysis计算的投资者钱包已实现损益，UST的损失为205亿美元，Celsius和3AC的损失高达330亿美元，而FTX仅90亿美元。[2022/12/15 21:45:04]
2021年5月，区块链分析公司Nansen的首席执行官注意到FTX交易所的CEL代币有奇怪的增长。SBF没有直接回答为什么FTX的钱包持有这么多代币的问题，而是回复了关于CEL在交易所被用作抵押品的机制。
值得注意的是，CEL代币的价格变动时间线。首先，在3月下旬首次大量转让CEL后，代币的价格很快飙升。在3月至8月的第一个CEL积累期，价格继续在这个较高的范围内波动。随着8月后积累的步伐似乎放缓，CEL的价格开始下滑。而在12月停止增长后，CEL的价格迅速暴跌。几乎就像Celsius在市场上购买大量的代币是保持价格稳定的唯一原因。
显而易见，Celsius在FTX上对CEL市场的参与在时间上与Celsius在2021年的主要股权融资相吻合。Celsius宣布他们在2021年10月与Westcap和LaCDPQ进行了7.5亿美元的融资，Celsius的估值为30亿美元。届时Celsius将拥有超过3亿个CEL代币，按市场价格计算，其价值为15亿美元。根据佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代币列入资产负债表，该公司就会破产。投资者开始怀疑，该公司是否有动力将CEL的价格保持足够长的时间来吸引这些机构投资者。CEL的价格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，价格开始下跌。
Robinhood CEO：FTX破产后Robinhood的加密业务有所增长:金色财经报道，Robinhood首席执行官Vlad Tenev表示，在FTX倒闭后的几周内，Robinhood的市场份额有所增加。Tenev还表示，FTX创始人SBF持有的Robinhood 7.6%的股份并不能代表Robingood与FTX的关系。 FTX的破产对Rpbinhood来说是一个机会。这些事件淘汰了在风险管理和合规方面投资较少实力较弱的公司。[2022/12/8 21:30:32]
Celsius在冻结客户提款后通过FTX清算了用户资产
我们最近报道，在申请破产保护之前的六个星期，Celsius将数亿美元的加密货币转移到FTX。这些资产中的大部分从未回到Celsius的钱包里。相反，Celsius从FTX收到了超过10亿美元的USDC，这些钱被用来偿还去中心化金融协议的贷款和释放抵押品。
换句话说，Celsius似乎不得不清算用户资产来偿还他们的其他债务。Celsius选择使用FTX来达到这个目的。在此期间，根据Celsius的破产文件，FTX的1.04亿美元贷款也被解除了。这些付款似乎符合优先付款的标准，人们必须想知道为什么Celsius选择偿还SBF而不是他们自己的客户。
这段时间的转移恰好是加密货币价格大规模崩盘的时候，有人猜测Celsius的抛售可能是这次崩盘的一个诱因。
FTX和Celsius网络之间发生了数十亿美元的资产转移
币安：正在接受多个司法管辖区监管机构询问在FTX破产中的作用:金色财经报道，币安表示，由于正在接受监管机构的问询，它无法提供关于FTX的细节。币安的一位发言人证实，多个司法管辖区的监管机构正就币安在FTX崩盘中所扮演的角色发起询问。该发言人声称，由于交易所正在与监管部门合作，无法提供更多细节。
据此前消息，币安已向英国议会财政部委员会发送了一份长达五页的证明文件，否认其故意让FTX破产的指控，并概述导致FTX崩盘的一系列事件。与此同时，美国众议院的一个委员会也计划审查币安在FTX破产中所扮演的角色。该委员会宣布将于12月举行听证会，听取币安、FTX和Alameda Research的意见。（The Block）[2022/11/18 13:19:35]
在Celsius倒闭之前，FTX是该借贷公司最大的稳定币接收方之一。例如，在2021年6月至10月期间，Celsius从DeFi协议Aave和Compound借了大约12亿美元的USDC。FTX是这些资金的最大接收者，在这段时间内收到了这些USDC中的约7.5亿美元。
2019年至2021年期间，FTX还从Celsius收到了至少4.37亿美元的USDT稳定币。在同一时期，我们认为由AlamedaResearch控制的一个地址收到8300万美元。
作为回报，在此期间，有数亿美元的资产从FTX转回Celsius网络。总体而言，这里的转移非常复杂，仍在调查之中。可以说，就我们发现的情况而言，在Celsius的历史上，没有其他交易所收到或转回类似数量的稳定币。
FTX可能是Celsius向机构借款人提供贷款的结算中心
这些大量的美元等价物转移到FTX后去了哪里？至少在一个例子中，USDC似乎是通过FTX转给了一个机构借款人。根据破产文件，破产的加密货币"对冲基金"三箭资本从CelsiusNetwork借了约7500万美元的USDC。
2022年1月25日，Celsius通过几笔交易向FTX转移了约2.4亿美元的USDC。其中一笔是5000万美元的转账，另一笔是2500万美元。几小时后，3AC从FTX提取了约1亿美元，存入LunaReserveGuard地址。
这表明Celsius公司可能一直在利用FTX作为向机构借款人发送贷款的分销中心。我们无法确定其他以类似于3AC的方式接收资金的地址，但其模式是相同的，资金流向也强烈地表明了这一情况。
AlamedaResearch是CelsiusNetwork破产案中的一个主要债权人，Celsius最大的无单保债权人是由Alameda的一个联合创始人管理
在Celsius最大的无单保债权人中，非AlamedaResearch莫属，目前被欠款1280万美元。这提供了额外的证据，证明Celsius和Alameda在一起做经营，使我们基于区块链数据的分析更加可信，即这两家公司在彼此之间转移资金。
根据他们的文件，Celsius最大的无单保债权人是一个神秘的开曼群岛的基金，名为"PharosFundSP"。据我们所知，在Celsius提交文件之前，这个基金并不为公众所知。它由一家名为LanternVentures的公司管理，该公司在其存在期间也基本上不为人所注意。根据彭博社的报道，Lantern的CEOTaraMacAuley曾声称她是AlamedaResearch的联合创始人。MacAuley也是一个名为"有效利他主义中心"的慈善机构的CEO。萨姆-班克曼-弗里德是该慈善机构的附属组织"尽力而为"的成员。
Celsius和SamBankman-Fried与Tether有着密切的关系
CelsiusNetwork和SBF都与世界上最大的稳定币USDT发行商Tether有多种密切联系。多年来，Tether一直受到欺诈指控的困扰，特别是对其发行的超过600亿美元的USDT的储备金进行“撒谎”。2021年，纽约州总检察长的一份报告显示，自2017年以来，Tether多次对其储备和整体财务状况撒谎。一个特别恶劣的例子发生在2018年，他们的"银行合作伙伴"，一家名为CryptoCapitalCorp的不受监管的公司，因向贩读集团提供服务而被没收资产。Tether目前是多启诉讼的被告，并有可能受到美国司法部的调查。
Tether是Celsius第一次股权融资的主要投资者，于2020年6月投资1000万美元。这将使Tether获得Celsius8%的股份。Tether后来成为Celsius最大的债权人之一，在2021年借给Celsius接近10亿美元的USDT。2022年5月，Celsius无法支付款项或发送更多抵押品，为防止8.41亿美元的未偿债务被追加保证金，Celsius"同意对其贷款进行有序的清算和结算......导致了9700万美元的损失"。换句话说，Tether在这笔交易中最终赚了9700万美元。
SBF与Tether的关系已经确立，因为他的公司是他们最大的客户。正如Protos在2021年所报道的，AlamedaResearch是USDT的最大接收者，已经收到了价值367亿美元的USDT。其中约300亿美元被直接发送到SBF的FTX交易所。
在SBF于2018年创立FTX之后，Tetherkuang机才呈指数级增长。
SBF一直是Tether的捍卫者，在2021年1月在Twitter上支持该公司。
这是在纽约州总检察长的报告证明Tether有欺诈行为后发布的。
一个复杂而独特的关系，需要进一步调查
从以上内容可以看出，CelsiusNetwork和SBF有着长期的、令人难以置信的密切关系，触及Celsius业务的多个方面。这种关系需要进行详细的调查。Celsius最终在其资产负债表上出现了24亿美元的缺口，而这些资金中有很大一部分似乎是通过FTX交易所进行的。FTX是CEL代币交易的主要交易所，Celsius几乎没有掩饰他们利用FTX购买了数千万的代币以维持其"价值"的事实。而FTX似乎为Celsius在宣布破产前大量资产的清算提供了便利。
而且，Tether和FTX这两方似乎在CelsiusNetwork所欠的贷款上获得了优先付款权。令人浮想联翩。
接下来，这一切就交给监管机构了。
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