周三警告称，在一场已使加密货币总市值蒸发逾2万亿美元的抛售之后，监管部门对与加密货币领域相关个人和公司的打击正在路上。
据彭博社周四报道，对冲基金公司查诺斯公司(Chanos&Co.)的创始人查诺斯说：“现在对加密货币司法上的强烈将至，要求对金融体系进行监管，将这些人绳之以法。”
就在这一警告发出的当天，主要加密货币交易所FTX.com的创始人兼首席执行官SamBankman-Fried表示，如果不注入新的资本，该公司可能会走向破产。
数据：一巨鲸凌晨割肉抛售10600枚ETH，亏损290万美元:金色财经报道，据链上数据分析师余烬监测，一巨鲸昨天清仓MKR后，今天凌晨3:44-4:14半个小时又在链上割肉抛售10,600枚ETH(1719万美元)，均价1622美元。该巨鲸是6/22-8/18期间买入22600枚ETH(4285万美元)，均价1896美元。卖出的10,600枚ETH实现290万美元的亏损(-14%)，目前还持有 12000 ETH。[2023/8/23 18:16:57]
在币圈首富赵长鹏的交易所提议收购FTX.com不到一天之后，由于发现其存在巨大的财务黑洞和监管风险，币安宣布退出收购，引发加密货币再次集体大跌。
SEC指控两家加密公司拉高抛售加密货币:10月2日消息，美国证券交易委员会（SEC）指控百慕大公司Arbitrade和加拿大公司Cryptobontix及其负责人通过一种名为“Dignity”或“DIG”的加密货币进行“拉高抛售”（Pump-And-Dump）。
SEC在指控中指出，这两家公司通过发布虚假公告，出售了至少3680万美元的 DIG。[2022/10/2 18:37:43]
币安在推特上发文称：“公司尽职调查的结果，加上新闻报道的客户资金处理不当和美国监管机构调查，我们决定不再推进对FTX.com的潜在收购。我们一开始的目的是为FTX客户提供流动性，但问题超出了我们的控制范围和帮助能力。”
Reef 回应：Alameda 获得 REEF 代币后在币安抛售，因此未接受后续 6000 万美元投资:Reef Finance 在回应关于与 Alameda Research 的分歧一事指出，去年 9 月份首次与 Alameda 的风险投资团队进行接触，但当时 Alameda 放弃了投资机会。3 月份，Alameda 说想进行战略投资 8000 万美元，随后，价值 2000 万美元的 REEF 转给 Alameda，由此 Alameda 成为 Reef 生态系统的长期战略投资者。
如此前所说，Alameda 以 20％的折扣获得了 2000 万美元的 Reef Finance 代币投资机会，并表示有兴趣内向 Reef 再投资 6000 万美元。不过，Alameda 在获得 REEF 代币之后立即在币安抛售，我们不明白为什么我们的长期战略投资者会在购买后立即将代币抛售。由于对 Alameda 成为长期战略投资者的兴趣存有疑虑，因此我们没有继续接受后续 6000 万美元投资。此后，Alameda 开始威胁要从 FTX 上下架 Reef 代币，并提出了其他威胁和法律后果，最后将大部分谈话内容删除。」[2021/3/16 18:47:57]
查诺斯在接受采访时指出，尽管该行业多年来吸引了机构和散户的资金，但加密货币所宣传的叙事或所谓案例没有一个成为现实。
查诺斯说：“在我看来，整个加密行业的目的就是从毫无戒心的投资者那里榨取费用。”
虽然查诺斯没有明确预测加密货币崩盘会导致直接的刑事，但他指出，该领域的许多著名参与者要么生活在海外，要么在海外有业务，包括在迪拜和巴哈马群岛等地。
查诺斯之前批评过监管部门对加密货币反应迟缓，指出最终是市场周期决定了当局的反应。
他指出，就金融欺诈而言，“资产价格既是辩护律师，也是检察官”。
虽然加密货币本身通常被描述为具有一些“防御性”或“不相关”特征的反资产，但查诺斯指出，替代货币项目的出现由来已久，每当牛市期间或“当人们的不信任感暂停时”，都会出现苗头。
他表示，人们往往只关注法定货币的缺点，而不关注它的优点——其中包括在危机时期央行的支持。
查诺斯强调了另一种持续存在且普遍存在的欺诈行为——尽管这种行为可能不容易被——即采用非标准收益指标和其他会计花招。他说，这使得硅谷公司能够在业务的真实盈利能力上误导投资者。
查诺斯举例说，分配基于股票的薪酬，在经济繁荣时期帮助公司提高了利润，但也可能在股价下跌时使情况变得更糟。他说：“它对事物产生了巨大的顺周期效应。当你的股价上涨时，你不必为给定的薪酬水平发行那么多股票。当你的股票下跌时，你就稀释了人们的权益，所以它也变成了下行的顺周期循环。”
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