加密货币:一文整理|从英雄到狗熊!FTX 如何5天蒸发320亿美元市值

有人问「可以告诉我到底发生什么事了吗?」我会说,「那得从11月5日晚上发生的事讲起,但引爆的种子在6日晚上出现。」

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11月5日晚上,币安交易所创办人赵长鹏(CZ)在推特发文表示「Cryptoishighrisk.(加密货币相当高风险)」。

11月5日晚上,在推文发出约2小时后,有人发现链上出现一笔2,300万FTT代币转移记录,有人推测是币安所持有的部份FTT资产。

11月6日晚上,AlamedaCEOCarolineEllison在推特发文澄清公司的财务状况良好,表示早前网络流传的资产负债表只显示公司资产的一小部份,其他超过100亿的公司资产没有被包括在内。这里所指的「网络流传资产负债表」,起源来自11月2日Coindesk一篇文章,标题为「SamBankman-Fried加密币帝国中的交易巨头Alameda资产负债表模糊不清」,据Coindesk引述一份内部文件显示,截至6月30日Alameda公司资产达146亿美元,其最大的单一资产为FTT代币,其中包括36.6亿美元已解锁FTT、2.92亿美元未解锁FTT、以及21.6亿美元FTT相关抵押品,其他资产也以加密货币为主,其中占大量的是跟Alameda有密切关系的项目代币,包括SOL、SRM、MAPS、OXY和FIDA等,让人怀疑Alameda的财务健康状况,担心公司是否会资不抵债。

11月6日晚上,在CarolineEllison的推文发表后不到20分钟,CZ直接在推特上宣布币安要出清手上所有的FTT代币,并称会分阶段卖出避免对市场构成重大影响,推文发出后FTT价格应声下跌约5%,最低触及21美元。

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11月7日凌晨,Caroline发推文回应,称愿意以22美元回收CZ手上所有FTT代币。CZ当下对于这个建议显然不感兴趣。

11月7日凌晨,FTX创办人SBF在推特介绍交易所新功能的同时,最后不忘补上看似是感言的推文:「我非常尊重大家为产业所做的一切,不管我们是否使用相同的方法,包括CZ。」尽管Caroline和SBF已迅速就「币安出清FTT」事件表态,CZ于7日凌晨再次发推文重申其立场指「出清我们手上的FTT只是退场后的风险管理,这是从LUNA事件中学习得来。我们不会在离婚后还假装恩爱。我们不反对任何人。但我们不会支持那些在背后搞小动作的人。」

11月7日晚上,随着各笔链上FTT转移记录的出现和大量资产提现需求,市场开始忧虑FTX的安全及风险。SBF于7日晚间在推特发文表示,「FTX没事,资产也一切安好。」与此同时,SBF重申「FTX有足够的资金去保障所有客户资产。我们不拿客户资产去做投资。我们一直在处理所有提款,并继续保持下去」。

11月8日凌晨,CZ发文称,各种有趣的迷因,以至媒体和一些人试图将这次币安卖币事件塑造成一场「战争」。CZ表示,「很抱歉,要让你失望了,因为我把精力都花在如何建设这个生态上,而不是来打架的,」他最后强调,「我建议其他人也这样做,专注于建设这个生态。」

声音 | 北京工商大学颜苏:区块链行业如何与公检法司形成有效的联动机制,是值得研究的:据新华网消息,本月在上海法学会会议上,北京工商大学法学院副教授颜苏表示,区块链行业从业者应用自身掌握的区块链这一新兴技术,助力公检法司进行区块链领域的反,在这个方向上,行业如何能与公检法司形成有效的联动机制,是值得关注的研究主题。[2019/7/28]

11月8日,市场仍未完全消化消息,投资者忧虑FTX平台风险,以致出现大量FTX平台提现。

11月8日下午,OKX创办人徐明星发推文称,「如果FTX不幸成为下一个LUNA,那么包括币安在内,没有人能从这次事件中得到好处。用户和监管机构都会对整个行业失去信心。我希望赵长鹏可以考虑停止出售FTT,与SBF达成新的协议。」

11月8日,由于FTX官方一直没有就事件作公开而全面的说明,加上网传各种消息的流传,投资者与用户恐慌情绪逐渐扩大,持续大量的提现申请明显对FTX平台流动性构成压力。8日晚间,FTX已暂停以太坊、Solana和Tron上的提款请求。

11月9日凌晨零时,SBF在推特发文称与币安就FTX战略投资达成协议,并表示币安将再次成为FTX的投资方。在SBF发文后不久,CZ也在推特证实这个消息,表示在11月8日下午收到FTX方面的求助,指他们出现资金流动性问题,为了协助用户,所以与FTX达成投资协议,表示这两家加密货币交易所巨头已签署了一份不具约束力的意向书。与此同时,SBF被发现他删除了7日晚上的发文。

11月9日凌晨时间,「币安收购FTX」瞬间被传开,投资者欢呼雀跃,两家交易平台的代币瞬间飞涨,然而,投资者在短暂狂欢后,市场开始消化各类消息,不少FUD亦开始浮出水面。有媒体报导,SBF曾向华尔街、矽谷的亿万富翁们求助,以获得10亿美元援助资金救急,但似乎不足够填补FTX高达50、60亿美元的资金缺口,加上这份意向书不具约束力,币安可以随时退出交易,投资者突然意识到FTX的巨大潜在危机。外媒从FTX的四名投资者获得消息称,他们不清楚所持股权的命运将会如何,目前仍在试图弄清楚这笔收购交易会带来什么影响。另一位投资者亦表示,这些机构投资者担心股权的价值会归零。与此同时,币安收购FTX的消息引起了各地对于这笔交易是否乎合反垄断监管的注意。如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自you选择,他们便有权阻止该重大合并,并且也有严格的法律禁止反竞争行为。突然间,市场情绪急转直下,从看涨转为急跌,大屠sha席卷加密货币市场,受消息拖累,加密货币市场整体下跌,主流加密货币如比特币、以太坊亦无一幸免。

动态 | 南非税务署正研究如何识别逃税的加密货币交易者:据CCN报道,南非税务机关南非税务署(SARS)正在调查识别逃税的加密货币交易员的方法。该机构专员Mark Kingon最近在约翰内斯堡的内部审计协会会议上说,该机构正在研究如何发现不符合要求的加密货币交易员,以调查任何未能从投资中申报利润的情况。[2018/8/21]

11月9日早上,ReflexivityResearch联合创办人WillClemente在推特发布题为「SBF致股东的信」及相关内容的截图,显示SBF向FTX股东提及关于收购一事的相关细节仍在与币安讨论中,暂时无法提供任何实质内容。

11月9日晚上,CZ在推特公开其给员工的一份备忘录,当中对于FTX倒下和收购事件进行回应,称他们并没有事前计划整件事,他提到当日SBF与他联络时,他原以为SBF是想跟他谈OTC,而且事前他对于FTX内部状况没有非常准确的资讯,只能凭币安的收益来与之对比参考做评估,故此,在这通电话前,自己和币安并无任何计划去主动收购FTX。

11月10日早上5点,币安在推特发文表示,依据公司尽职调查的结果、以及有关不当处理客户资金和美国机构调查的最新新闻报导,币安决定放弃对FTX.com的收购提案。币安表示,「最初希望能够支持FTX的客户并提供流动性,但问题超出了币安能力所能控制的范围。每当一个行业的重量级角色倒下时,散户就会受到伤害。币安观察到加密货币生态系统在过去几年逐渐变得更有韧性,滥用用户资金的行为将会被市场淘汰。」此一消息公布后触发市场恐慌,比特币曾跌破16,000美元,创今年新低,而FTX的原生代币FTT则跌至2美元水平。

11月10日,《华尔街日报》报导指,SBF在当地时间11月9日的投资者电话会议上,要求投资者提供紧急资金,以弥补80亿美元缺口。《华尔街日报》援引消息人士称,SBF向投资者提出请求,他概述了能帮助FTX解决当中财务困境的方法,并表示正在寻求筹集30亿至40亿美元的股权以弥补缺口。SBF在电话会议中多番向投资者表明,「FTX将无法解决提款问题,因为抵押品价值下降且无法清算。」与此同时,彭博社引述知情人士消息报导,SBF告诉投资者,如果没有现金资金注入,该公司将需要申请破产。

11月10日晚上,SBF发出长达22个回覆的推文串解释近日发生的事情,表示为自己没有第一时间公开向公众交待事件表示歉意,整件事作为CEO他要负起全部责任,并承认自己对公众沟通工作上透明度不足,沟通过程有待改善,但他解释因为早期因与币安洽谈交易当中,所以也不便透露太多细节。他强调这次发推是针对FTX国际(FTX.com)、而非FTXUS的发言,而整件事他承认是他个人错估了交易所流动性,然后出现突发事件让交易所出现问题,对此他再次表示抱歉。他表示目前最优先要处理的事情是填补交易所流动性,因此他已经着手与多个潜在投资者接洽,现在等待结果。至于AlamedaResearch的状况,他表示目前Alameda已经逐渐停止进行交易活动,而且没有再使用FTX进行交易。其次他表示会尽力让FTX继续运作,第一个工作是确保资产的透明度,让大家知道交易所正在发生什么事。然后他又强调整件事只有FTX.com出了问题,而FTXUS流动性完全没有问题。

11月11日凌晨零点左右,据Etherscan显示,FTX钱包出现资金转出,估计该平台正恢复处理提款。在此前,FTX平台一直暂停提领服务。

11月11日凌晨3点左右,FTX官方推特证实目前只能处理巴哈马用户的提款。

11月11日,巴哈马证券委员会发表声明,已于当地时间11月10日冻结FTXDigitalMarketsLtd.及与其相关的公司的资产,并任命了一名临时清算人,因此,未经当地最高fa院指定的清算人批准,FTX不得转移其资产。

11月11日,FTX慈善基金FTXFutureFund团队集体辞职。

11月11日,市场开始传出各种消息,包括:FTXUS员工正试图出售该公司资产、AlamedaResearch已全员离职。

11月11日晚上,FTX在推特宣布,已根据特拉华州地区《美国破产法》第11章启动破产程序,申请破产保护。

11月12日早上,FTX被发现其钱包有大量加密货币被转移,目前FTX和FTXUS钱包都受到影响,被转移的金额约为3亿多美元,资产大部份被转移到0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b这个地址,刚开始社群以为是清盘人在进行破产准备工作,但当提币者开始进行链上混币,就被怀疑是黑客攻击或者是FTX内部人员卷款。事件发生后不久,FTX的法务顾问RyneMiller在推特上表示不知道为什么资产会被转移,似乎再印证这波提币是不寻常的操作。

11月12日下午,黑客持续进行各式混币、资产转移动作,涉及的加密货币资产目前难以估算。

11月12日下午,FTX法务顾问RyneMiller在推特表示,将依据破产法第11章相关程序,把FTX和FTXUS的加密资产转移到冷钱包以采取保护措施,以应对早前出现未经许可资产转移的情况。

11月12日,路透获消息称,SBF曾秘密将100亿美元资金转移到Alameda,至少10亿美元客户资金下落不明。此外更重磅消息指出,FTX法律和财务团队发现,SBF在FTX的簿记系统中植入被两人称为「backdoor(后门)」程式,该程式是使用定制软件构建。这个「backdoor(后门)」允许SBF执行可能改变公司财务记录的命令,而无需提醒包括外部审计员在内的其他人。爆料人表示,这种设置意味着将100亿美元的资金转移到Alameda并没有触发FTX的内部合规或会计危险信号。

11月13日凌晨约3时,FTX法务顾问RyneMiller透过推特引述现任FTXCEOJohnRay的声明表示,他承认FTX与FTXUS发生未经许可资产转移的情况,为应对相关情况将短期内停止FTX的交易与提款功能,同时尽力将余下的加密资产转移到冷钱包,并会与法务部门合作调查相关事件。

11月13日早上,外媒Cointelegraph引述知情人士消息,SBF已遭巴哈马当局拘留,除SBF外,FTX共同创办人GaryWang及FTX高管NishadSingh同时处于被巴哈马当局「监督」中,三人原计划前往杜拜规避引渡条约,但没有成功。知情人士还透露,Alameda执行长CarolineEllison目前身在香港,亦试图寻找可逃往杜拜的方法。。

IBCGroup创办人给大家一个侧面故事

IBCGroup创办人MarioNawfal在11日发文表示,「一位知情人士在我的Twitterspace分享了关于FTX创办人SamBankman-Fried导致LUNA崩盘和三箭资本倒下的故事,还表示赵长鹏知道此事,赵长鹏曾多次就SBF的鲁莽行为向他作出警告,但SBF无视他,随着事情发展变得越来越差,赵长鹏别无选择,只能将这些问题公之于众。这促使赵长鹏在3天前发布了一条推文,搞垮了FTX。我询问了这个消息来源以确保它不是错误信息,结果证明这是赵长鹏一个非常亲密的朋友,揭密者是一家主流中心化交易所的高管。」

不过,MarioNawfal称已删除了推文,因为该揭密者于事后面临巨大的压力和威胁,为了保护揭密者,所以要立即删除该则发文。

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