为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：
1.异常交易行为的认定
异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。
单账户日内开仓交易量较大。
实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。
1.2.违规刷单套利。
Lacoste为其UNDW3社区引入奖励和共同创造功能:金色财经报道，法国时尚品牌Lacoste周四扩展了其不可替代代币(NFT)生态系统，为其UNDW3社区引入了奖励和共同创造功能。Lacoste于2022年6月发布了包含11,212张个人资料图片(PFP??)NFT的UNDW3系列，向其社区提供“创世通行证”，同时该零售商还透露了Web3扩张计划。通过拥有NFT，社区能够获得限量版商品和IRL社区活动。[2023/6/30 22:09:44]
超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。
以太坊L2网络总锁仓量为90亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至6月3日，以太坊Layer2上总锁仓量为90亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约58.9亿美元，占比65.39%；其次是Optimism，锁仓量为17.1亿美元，占比19.08%；第三为zkSync Era，锁仓量为3.84亿美元，占比4.27%[2023/6/3 11:55:20]
手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。
发送到交易所的ETH七日平均数创4个月来新高:金色财经报道，Glassnode数据显示，发送到交易所的ETH数量的7日平均值升至7162.339枚，创4个月来新高。[2022/12/10 21:36:23]
1.3.双向开仓刷单。
同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。
通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。
1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；
1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。
1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。
1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。
1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。
2.异常交易行为的处理办法
平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。
3.特别说明
平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法，并公布在公告中。
上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一，平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为，平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。
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