简单来说
来自美国司法部不同办公室的检察官对如何继续他们的Binance调查产生了分歧。
一些人认为他们已经收集到足够的证据来对交易所及其高管提出指控
美国司法部于2018年启动了对币安的调查。
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美国司法部检察官在对Binance进行长期刑事调查的方法上存在分歧。
据报道，美国司法部自2018年以来一直在调查全球最大的加密货币交易所。据路透社消息，检察官一直在调查Binance的无证汇款、阴谋和违反刑事制裁的行为。
Celsius借款人呼吁设立破产受托人，反对由美国司法部任命审查人员:金色财经报道，Celsius借款人希望破产法院任命一名独立审查员来调查该加密货币贷款机构的财务状况，但不要任命一名为美国信托办公室工作的人。Celsius今年夏天早些时候申请了破产保护。其律师坚持认为，该公司可以借助仍在建设中的采矿业务来恢复。美国司法部下属的美国托管人办公室上个月向纽约南区破产法院提出申请，要求其任命一名独立审查员，称该公司在其财务状况方面不透明。
借款人还表示，他们希望审查员的重点是最大限度地收回资金，而不是Celsius的过去行为。为此，借款人要求法院任命一个第11章的受托人。（coindesk）[2022/9/8 13:17:28]
尽管当局尚未就提出指控作出最终决定，但检察官中的一些人认为时机已经成熟。他们相信他们已经收集到足够的证据来强烈反对交易所，包括对首席执行官赵长鹏的刑事指控。然而，其他检察官仍不相信，认为需要更多时间审查更多证据。
比特币共识大会第三天观点汇总:1、Square首席执行官Jack Dorsey：数字货币是未来的发展方向。互联网理应拥有一个原生货币，且它将拥有一个原生货币，我希望它会是比特币。使用比特币或其他加密货币作为全球货币，将降低Dorsey’s payments进入新市场的障碍。Dorsey对 Lightning Labs CEO表示：“我们想要回到最初的想法——用比特币购买咖啡，这就是我们与你们合作的原因。”2、Coinbase的CTO Balaji Srinivasan称，目前像微软这样的公司正在密切关注数字货币行业。目前有三种类型的投资者入场，投资者数量正在迅速增加，第一波组是数字黄金，第二波是智能合约，我认为第三波将是小额支付。3、Ledger CEO Eric Larcheveque称，计划启动机构加密交易。他表示：“如果想扩大加密交易的规模，不能单靠区块链。”4、Union Square Ventures合伙人Fred Wilson认为，现在的一些加密货币在十年后会变得令人感到惊讶。此外，他还表示价值是在代币中的，而非建立在这些加密货币之上的企业中。[2018/5/17]
币安调查
金色财经现场报道 诺贝尔奖得主和“比特币耶稣”到场，香港诺贝尔英雄日暨粤港澳大湾区新金融论坛学界、企界大咖共话区块链:金色财经现场报道，今日，香港诺贝尔英雄日暨粤港澳大湾区新金融论坛正式开幕。在今天下午的新金融论坛上，诺贝尔经济学奖获得者芬恩.基德兰德、“比特币耶稣”Roger Ver将与学界、区块链企业界、创投界聚焦区块链话题，讨论区块链的应用场景、区块链底层技术、区块链的投资机会与未来展望。此次会议由盈信泰资本主办，金色财经作为唯一区块链行业媒体，将从现场发来会议的最新消息。[2018/4/7]
来自联合处理此案的三个司法部办公室的检察官之间意见分歧。它们是和资产追回部门，即MLARS，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。
西雅图的美国检察官办公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年启动了调查。消息人士称，他们目睹了多起犯罪分子利用币安转移非法资金的事件。一旦启动，MLARS也正式加入调查，以及来自美国国税局刑事调查部门的特工。
这些司法部检察官开始要求币安提供内部记录，不仅涉及反检查，还涉及内部沟通。消息人士透露，这些要求随后影响了赵的管理风格。
此后，首席执行官要求员工遵守严格的保密标准，指示他们使用加密消息服务而不是电子邮件。赵还被迫聘请合规方面的专家，例如美国国税局刑事调查部门的官员。
追诉
与此同时，国家加密货币执法小组(NCET)于2021年10月成立，专注于“非法滥用加密货币”。在司法部任命为NCET的第一任主任的EunYoungChoi的领导下，该团队已加入调查。NCET特工通过从前Binance员工那里收集证据参与其中。
随着一个辅助政府机构的额外贡献，调查人员似乎已经到了紧要关头。据路透社消息，NCET和西雅图办公室的检察官认为他们有足够的证据对Binance及其高管提出指控。
另一方面，MLARS仍然犹豫是否要过快地进行调查。该办公室在整个司法部都以在审议过程中煞费苦心而著称。然而，美国司法部最近任命了一位新的MLARS欺诈负责人，该办公室以更积极地追查案件而闻名。?
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