金色财经报道，一些世界上最大的人才机构及其高管购买了倒闭的加密货币交易所的股票，使他们与名人客户一起成为FTX的投资者，其中许多人获得了股权，作为推广SamBankman-Fried现已破产的公司的交易的一部分。英国《金融时报》看到，FTX在2021年夏天发给潜在名人代言人的一份长达11页的演示文稿中将自己宣传为“最大的非中国加密货币交易所”。根据演示文稿，这家加密货币交易所声称其在2021年的估计利润为8亿美元，并且其交易量从2020年1月到2021年5月增长了75.2倍，从而吸引了投资者。FTX关于其财务的声明让支持它的名人投资者放心，并激励他们的代理人为交易所提供资金。熟悉这些交易的人士表示，FTX没有给代理商甜心条款，只是让他们以低于正常票数的规模加入筹款活动。FTX员工称，FTX不送礼，想进就让进门，它只是对代理商开放投资。他们看到了与客户相同的财务状况，并投入了自己的资金。
美SEC指控一美国公民操纵MNGO代币并窃取1.16亿美元的加密资产:1月21日消息，美国证券交易委员会（SEC）周五向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼，指控 Avraham Eisenberg 通过操纵Mango Markets 的治理代币 MNGO 窃取了 1.16 亿美元的加密资产。指控 Eisenberg 违反了证券法的反欺诈和市场操纵规定，并寻求永久禁令救济、基于行为的禁令、没收财产和判决前利息以及民事处罚。Eisenberg是一名 27 岁的美国公民，他在波多黎各 MDC Guaynabo 被捕并被拘留，正在等待转运到纽约南区，在那里他将面临司法部和商品期货交易委员会（CFTC）提出的刑事和民事指控。[2023/1/21 11:25:13]
西班牙犯罪集团窃取10亿欧元后兑换为加密货币:欧洲刑警组织于3月26日宣布，在西班牙逮捕了一个犯罪集团的领导人，该集团对40多个国家的金融机构系统（银行电子结算系统和ATM机）进行病感染，窃取了约10亿欧元的大量现金，并将窃取的现金兑换成加密货币。[2018/3/27]
美国财政部长表示 金融稳定监督委员会已成立专注于加密货币的工作组:美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）周五表示，金融稳定监督委员会（一个评估金融体系风险的政府机构）已经成立了一个专注于加密货币的工作组。Mnuchin表示他们非常关注加密货币，要确保坏人不能用这些货币做坏事。Mnuchin补充说，这个问题也是美国政府需要与G20国际组织合作的。在谈话中，Mnuchin还提出美联储最近不太可发展自己的数字版本的法定货币，他表示美联储和美国财政部认为目前没有必要这样做。[2018/1/13]
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