金色前哨 | 韩国公示反报告 2018年打击加密货币原因被揭开

金色财经讯,近日,韩国金融监管机构发布的一份报告揭示了该国在2018年对加密货币行业进行严格监管的原因。尽管该报告于2018年11月发布,但仍花了近2年时间才进行公开。

根据Digital Today挖掘的《2017反年度报告》显示,在2017年,韩国非法的加密货币交易超过50万笔。韩国当局对这些交易标记为“可疑”,活动的增加推动了韩国政府决定在2018年加大对加密货币违法活动的打击。

金色午报|1月9日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:NFT、印度央行、LCX

1.彭博分析师:2022年BTC和ETH将继续大涨;

2.Doodles 7日交易额近1.5万枚 ETH,目前地板价为11.5 ETH;

3.AMD:故意设计让Radeon RX 6500 XT不适合加密货币挖矿;

4.印度央行创建金融科技部用于研发 CBDC;

5.人民大会堂巨幅壁画《长江三峡》数字藏品启动发售;

6.哈萨克斯坦断网致比特币暴跌,比特币全球算力消失12%;

7.LCX 交易所遭黑客攻击,损失或超 600 万美元;

8.中国科学院院士何积丰:元宇宙很难实现真正的孪生;[2022/1/9 8:35:56]

报告显示,其中最著名的案件涉及一个未公开的加密货币交易所。韩国金融服务委员会对这一事件进行了详细说明。报告中绰号为“A先生“的董事在收到交易所公司账户内交易员的资金后,将资金从账户转入其他交易所账户。随后A先生又把钱转到亲戚的账户上,通过几次相同的操作后,A先生总计转移金额达到数万亿韩元。报告称,A先生涉嫌在该国逃税。

该案件和其他案件促使韩国金融监管机构在2018年对虚拟资产进行了部分打击。2019年,韩国金融监管机构再次发布报告表示,随着Fintech(金融科技)的出现,金融市场基础的兴起和多样化,利用加密货币进行的犯罪活动在数量上有所增加,且变得越来越复杂。

金色财经此前报道,今年3月初,韩国国会全体会议通过《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律(特别金融法)》修订案。特别金融法内容包含加密交易所牌照制度和银行支持加密交易所账号实名登记,以及修订案遵守部分反金融行动特别工作组(FATF)建议的实施标准和韩国金融服务委员会旗下金融情报机构(FIU)制定的《FIU虚拟货币反准则》,将在2021年3月实施。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

链链资讯

DOGE晚间必读六篇 | 人民币大升级 央行数字货币真的来了

1. 人民币大升级 央行数字货币真的来了 中国人民银行数字货币研究所日前透露,当前网传数字人民币体系(DC/EP)信息为技术研发过程中的测试内容,但并不意味着数字人民币正式落地发行。当前阶段将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。

火币交易所ETH2.0进展顺利:以太坊越走越远 "以太坊杀手"们却都沉默了

不知道你有没有注意到——近期圈内的风向,特别是对于底层公链,有了不小的变化。 简单来说,对于底层公链的信仰, 开始回归ETH。 不信你可以翻翻各个微信群,以及圈内的聊天记录。 还有多少人,或是文章在聊EOS,Neo这个曾经被冠以“以太坊杀手”称号的项目? 又有多少在聊像 Zilliqa 这些主打分片的“以太坊杀手2.0”? 没了,基本全没了。

币安下载比特币一旦在熊市中出现8周连阳 往往伴随着牛市

历史上,比特币出现8周连阳的情况其实并不多,下面通过数据帮助大家回顾一下过去10年里,尤其是在减产前,一旦出现8周连阳的情况,第一次回调(周)的跌幅有多大: 第一次减产发生在2012年11月18号, 减产前的半年里,比特币出现了13周连阳,第14周急跌了-32.45%。

SAND为什么说这次比特币减半的结果可能有所不同?

过去唯一可以表明未来的时刻是一支类似的力量在起作用,而比特币“减半”应该是这样的重复事件。 对于初学者来说,减半是加密货币产生速度减慢一半时的事件。诸如比特币之类的加密货币会给称为矿工的区块链管理网络成员提供奖励,当他们破解难题并被允许将下一个交易更新发布到区块链分类账中时。根据当时比特币的价值,该奖励目前约为100000美元的比特币。

[0:31ms0-3:199ms