比特币:美国政府还持有多少比特币?何时出的货?

本文来自21shares,由?Odaily?星球日报译者Katie辜编译。

最近我们发布了比特币关键指标仪表板,其中涉及前?100持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自?2020?年以来,美国政府已经缴获了至少?21.5?万个比特币。

2023?年?3?月?9?日,约?4.9?万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动,其中约?9,?900个共价值?2.217?亿美元的比特币被发送到?Coinbase?地址。因此,我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包,通过钱包资金变动预测市场走势:

美国政府:Binance.US收购Voyager的交易应该停止:金色财经报道,美国政府在一份文件中表示,Binance.US提出的10亿美元购买破产加密货币借贷平台Voyager资产的交易应暂停,同时应解决关键的法律异议。

此前,负责破产案件的司法部分支机构美国受托人 (?US Trustee) 提出上诉,该机构担心这笔交易将有效免除 Voyager 及其员工违反税法或证券法的责任。[2023/3/15 13:06:07]

2020?年?11?月:?69,?369个比特币与一名被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子有关,该犯罪分子在?2013-14?年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。

美国政府道德办公室禁止拥有加密货币的政府工作人员参与制定加密政策:7月7日消息,美国政府道德办公室(Office of Government Ethics)发布法律咨询通知,禁止拥有加密货币的联邦工作人员制定可能影响其资产价值的加密相关政策和法规,包括任何加密货币或Stablecoin,即使相关加密货币构成联邦或州证券法的证券。

该指令适用于所有白宫工作人员和所有联邦机构的员工,包括美联储和财政部。不过在投资加密行业的共同基金中投资少于 5 万美元的联邦雇员仍将被允许从事与加密相关的政策工作。[2022/7/7 1:56:32]

2022?年?1?月:?94,?643?个比特币与?IlyaLichtenstein?及其妻子?HeatherMorgan?有关联。美国国税局指控这对夫妇在?2016?年?Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。

声音 | Alex Tapscott:美国政府不太可能压制比特币:当美国财政部在2月13日表示将寻求制定新的加密货币监管法规时,比特币价格在一个小时内下跌近2%。但区块链研究所联合创始人Alex Tapscott认为,美国政府不太可能像一些人担心的那样压制比特币。“在美国压制BTC是不可行的,很大程度上是因为美国主要监管机构已经就如何监管BTC提供了指导,”他指的是商品期货交易委员会(CFTC)等组织。在他合著和编辑的《金融服务业的革命(Financial Services Revolution)》一书中,Tapscott写道,基于区块链的应用程序,如在移动设备上运行的数字身份和智能钱包,可能会使超过10亿人能够参与全球经济。在非洲和南亚的无银行服务的地区,传统银行可能会被绕过,转而支持基于区块链的金融服务,就像电信服务所发生的那样。然而,当谈到将无银行账户的人提供银行服务时,真正的障碍仍然存在。Tapscott向Cointelegraph表示,“没有银行业务的人通常无法上网。”虽然这使得区块链的使用变得不可能,但这些没有银行账户的人在未来五到十年内更有可能接触到这项技术。(Cointelegraph)[2020/2/24]

2022?年?3?月:查获?51,?326?个来自?JamesZhong?的比特币,他因?2012?年?9?月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信罪。

美国政府启动区块链+能源实验:近日,区块链初创公司BlockCypher与美国能源部实验室正合作开发区块链+能源解决方案,该方案可以跨多链进行能源交易。合作双方将首先在NREL能源设施的两个测试住宅之间展开,具体论证分布式能源在DASH网络中的点对点能源交易。[2018/1/25]

请注意,这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。

近年来美国政府链上比特币大笔交易的情况

1.2023?年?3?月?9?日美国政府链上移动的约?4.9?万个比特币来自?2012?年?9?月?JamesZhong?从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。

该笔资金约?391?万个比特币,当时价值?8.753?亿美元,似乎是内部转账。然而,当时价值?2.217?亿美元的?9.9?万个比特币被发送到?Coinbase?地址,这引发了人们的猜测,此举可能预示着缴获的比特币被出售。

这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013?年,执法部门关闭了暗网“丝绸之路”,在追查案件期间查获了?173,?991?个比特币,其中?144,?336?个来自暗网“丝绸之路”市场创建者?RossUlbricht?的钱包。美国政府在?2014?年和?2015?年分四次拍卖了这些比特币,风险投资家?TimDraper?以?1870?万美元的价格购买了其中的3?万个比特币。

图?1?:美国政府交易历史记录

2.?据估计,截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府目前的比特币余额为?205,?515?个,价值约?58?亿美元。

我们估计截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府拥有比特币流通供应量的?1.06%?左右。就在一年前,美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于?100?亿美元。

图?2?:美国政府累计余额

3.?通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用,我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。

第一个钱包与从?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查获的?94,?643?个比特币有关。美国国税局指控这对夫妇在?2016?年?Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。第二个钱包与从一个被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查获的?69,?369?个比特币有关,他在?2013?年至?2014?年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。

图?3?:前?10?大比特币持有者

总结

缴获的比特币量:自?2020?年以来,美国政府已缴获至少?21.5?万比特币。

最近的交易:美国政府将价值?2.217?亿美元的?9.9?万个比特币转到?Coinbase,引发了对潜在出售的猜测。

当前比特币余额:截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府的比特币余额估计为?205,?515?个,价值约?58?亿美元。

比特币最大持有者:截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府控制着比特币流通供应量的?1.06%?。在十大比特币钱包中,美国政府占了两个名额。

多年来,人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此,加密货币经常被用于犯罪目的。根据?Chainalysis?的数据,?2022?年,总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小,仅为?0.24%?。

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