在另一位联合创始人DoKwon在黑山被捕后，韩国检察官寻求逮捕Terra联合创始人DanielShin。
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韩国检察官办公室周一表示，在上周Terra联合创始人DoKwon和前ChaiCorp首席执行官HanChang-joon在黑山被捕后，他们正在寻求对TerraformLabs的联合创始人DanielShin的逮捕令。CoinGape早些时候报道称，DoKwon和前ChaiCorp首席执行官HanChang-joon在塞尔维亚建立了加密业务。
美国检察官发现SBF近期曾两次使用VPN访问互联网:金色财经报道，美国检察官表示，他们发现前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）最近两次使用虚拟专用网络（VPN）访问互联网。据悉，美国地区法官LewisKaplan于2月9日拒绝批准检察官与Bankman-Fried谈判达成的一项协议，该协议要求他停止使用Signal等其他应用程序，并且只联系一组特定的前任和现任FTX员工，同时保留他有权使用带有监控技术的WhatsApp、iMessage以及拨打Zoom和FaceTime电话。[2023/2/14 12:05:46]
首尔南区检察厅3月27日证实，检察官正在寻求逮捕ChaiCorp的创始人DanielShin，他还与DoKwon共同创立了TerraformLabs。在其他国家努力引渡DoKwon的情况下，检察官准备将DoKwon引渡到韩国，而韩国则寻求对Terra高管和附属机构进行新的调查。
中国检察官公众号发表《非法窃取比特币的刑法定性》:11月23日消息，据中国检察官微信公众号文章《非法窃取比特币的刑法定性》表示，认定非法窃取比特币行为性质，必须先解决比特币能否成为刑法意义上财产的问题，即比特币所附着的支配权益能否成为刑法所保护的法益。比特币的财产属性是根据国家不同时期的法秩序要求而不断变化的。当前，我国明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，而个人支配的比特币也不能认定为刑法意义上的财产。在比特币无法认定为财产的情况下，非法窃取比特币的行为，需用计算机信息系统犯罪予以规制。[2022/11/23 8:00:34]
美国司法部的美国检察官SDNY向纽约南区法院提起诉讼，指控其涉及价值600亿美元的Terra-LUNA危机的八项罪名。它包括串谋、商品、证券、电汇和串谋操纵市场。
韩检察官控告Mining Max涉嫌2700亿韩元加密矿业欺诈:韩联社消息称，韩国仁川检察官称Mining Max向投资者征集了2700亿韩元，约等于16.4亿人民币的资金，从事于加密货币开采活动。然而，尽管位投资者带来了高额的回报，但检察官认为，这笔资金去向不明，16.4亿人民币投资额中只有4亿用于挖矿。该公司的21名嫌疑人已经被起诉，而公司的高层管理人员仍然逍遥法外，其中包括董事长和副董事长。[2017/12/22]
韩国检察官去年突击搜查了DanielShin的办公室和其他财产，并以欺诈、失职、违反《资本市场法》和非法集资等罪名起诉DanielShin和Terra高管。然而，韩国法院两次拒绝对丹尼尔申的逮捕令请求，理由是他不会离开该国或销毁证据。
Shin的律师此前表示，他于2020年从TerraformLabs分离，此后一直没有参与其运营。
美国证券交易委员会(SEC)的诉讼披露，DoKwon及其公司从公司秘密处理了超过10,000BTC，并通过一家瑞士银行将部分代币兑换成现金。
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