全球最大的加密货币交易所Binance受到美国商品期货交易委员会(CFTC)的抨击，该委员会已对该公司、其首席执行官赵长鹏和其他员工提起诉讼。CFTC的指控涉及一系列涉嫌违反交易和衍生品规则的行为，包括缺乏适当的注册和不充分的反和了解你的客户控制。
指控
CFTC指控Binance招揽美国客户并故意无视旨在阻止美国人使用其服务交易未注册加密货币衍生产品的规则。该委员会在一份声明中表示，“尽管公开表示其意图‘阻止’或‘限制’位于美国的客户访问其平台，但币安仍采取了一种经过深思熟虑的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。”
数据：一地址昨日下午分三次从币安提出逾2万枚ETH:6月9日消息，据推特用户余烬监测，0x882E 开头地址于昨日下午从币安分三笔提出 2 万枚 ETH（约合 3686 万美元 )。[2023/6/9 21:25:51]
法律大戏中的主要角色
这起诉讼不仅针对币安公司，还把矛头指向了首席执行官赵长鹏和前首席合规官SamuelLim。CFTC声称Binance没有认真对待合规性，指责其在交易衍生品方面存在多项违规行为，例如未正确注册以向美国客户提供衍生品以及对其交易所活动的监管不足。
报告：3月份衍生品市场交易量增长4.58%，币安现货交易量市场份额超30%:4月26日消息，CryptoCompare发布2022年3月市场交易报告，衍生品市场交易量增长4.58%，达到2.74万亿美元，占总交易量的62.8%，现货交易量的市场份额为37.2%。此前，衍生品市场的交易量已经连续6个月下降，月度衍生品交易量在2021年5月达到历史新高，总额为9.99万亿美元。
加密货币交易所币安在3月份占据了现货交易量市场份额的30.2%，略微低于币安2021年11月创下的33.7%的市场份额，该交易所在3月份处理了约4900亿美元的现货交易，比前一个月增加了15%。紧随其后的是Coinbase和OKX，在3月份分别获得5.0%和4.7%的市场份额。[2022/4/26 5:11:47]
内幕交易指控
动态 | 币安研究院：大牛暂时看不到迹象 ICO融资艰难阶段恰是投资与发现的最佳时间:币安研究院微博发文《币安交易所上小币种18年与19年两次简单统计对比与简单总结》，文中总结称：
1、列表中大多基于ETH公链来做应用，解决痛点，17年这些的繁荣造就了ETH，并催生了牛市，大饼（BTC）到达2万美金高度。健康的生态是小币和主流币、大饼（BTC）互相促进。单靠BTC自我突破那注定了BTC无法走向主流，只会沦为炒作标的；
2、小币币民经过两年多的浮沉、试错，在接下来的阶段已经或者即将找到更合适的方法来迎接新的阶段，有些可能会迎来新生；
3、关于大牛市何时到来。底层的主网暂时还看不到突破性的东西，波卡、ATOM，Ton估计都不算革命性的东西。大牛暂时看不到迹象；
4、在可能即将到来的小币小行情中，会从图中的老的小币种开始，再走向一些特殊的板块。这些板块大概率是基于二层的与游戏行业相关；
5、那些专门提供资金盘交易的当红炸子鸡们会逐渐暗淡走向没落；
6、ICO融资已经变得很难，接下来一段时间会更难，这个阶段恰恰是投资与发现的最佳时间。[2019/10/8]
该诉讼进一步表明，币安故意逃避或协助美国客户规避监管机构，甚至与自己的客户进行交易。CFTC声称，赵在未披露的情况下，利用自己的公司通过300个“家庭账户”在币安上从事自营交易活动。自2021年初以来，监管机构一直在调查币安，调查范围扩大到2021年9月之前包括内幕交易指控。
潜在后果
如果CFTC的处罚成立，法律专家预测，此案可能会对币安在美国乃至全球的业务产生重大影响。监管机构不仅寻求对被告处以罚款，而且还试图完全禁止他们进行交易。
赵的回应
面对诉讼，Zhao在Twitter上分享了他对长达74页的投诉的看法，暗示CFTC的行动只是试图在加密社区中传播“FUD”。
随着法律大戏的展开，币安、赵和其他受牵连的员工面临着一场艰苦的战斗，以捍卫自己的地位并维持自己在加密货币世界的地位。
长期运行的司法部和国税局案件
自2018年以来，司法部官员一直在调查币安，重点关注币安对反法律和制裁的遵守情况，以及潜在的税务违法行为。调查涉及国税局。去年12月，有消息称，司法部检察官正在权衡是积极追查交易所还是花时间审查更多证据。
早在2020年，马来西亚证券委员会就将Binance列入黑名单，建议投资者不要使用该平台，并命令该交易所在2021年关闭其服务。
美国证券交易委员会调查
美国证券交易委员会(SEC)也关注币安已有一段时间，要求其美国子公司在2021年提供一份信息清单，说明它与全球组织的关系。去年，SEC调查了BinanceUS与与赵有关联的两家贸易公司SigmaChainAG和MeritPeakLtd之间的关系。
随着对币安的监管压力越来越大，这将如何影响公司在加密行业的运营和声誉还有待观察。这是其他加密货币交易所认真对待合规性的明确信号，监管机构将在必要时毫不犹豫地采取法律行动。
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号:Curry铁头感谢阅读，我们下期再见！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。