OTC是OverTheCounter的缩写，中文译为场外交易市场或柜台交易市场。它是指在交易所场外进行的非公开、一对一的交易，没有固定的场所和规则制度，主要是交易对手通过私下协商达成交易。
加密货币OTC交易即法币与加密货币通过场外方式进行兑换，绝大多数用户参与加密市场都需要进行OTC交易。子也盯上了OTC这块肥肉，也衍生出了层出不穷的术，使得很多人在出入金的过程中被受到损失。
TAOTechHoldingLimited的安全专家整理了几个OTC交易中常见的术，希望帮助大家避免出现资金损失。
交易所C2C交易中的局
交易所C2C出入金是交易所作为一个信息发布的平台，双方在平台盘口上发布买卖信息。
很多人认为在交易所进行C2C交易应该是有保障的，平台充当中间方，除了有资金安全的风险，不会有其他问题，实际上交易所C2C也出现了相当多的术。
数据：Curve创始人昨日出售1375万CRV，8月已出售1.574亿CRV:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，昨天至今天，Curve创始人向两家机构出售1375万CRV：向Binance Labs出售1250万CRV，向AccumulatedFi出售125万CRV。
自8月1日开始OTC出售以来，Curve创始人累计向33家投资者/机构出售1.574亿CRV，换得资金6296万美元。[2023/8/11 16:20:27]
1、虚假付款信息
此类术，子会向你发送一张假的支付回执单，如未确认到账情况，直接凭回执单就确认放行容易受。
还有的子在获悉你手机号后，会向你手机发送一条伪造的到账短信，如果你不知道银行的号码，很容易就被短信所。
虚假付款信息
CRV跌破3美元:火币全球站数据显示，CRV短线下跌，跌破3美元，现报2.9974美元，日内跌幅达到1.31%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/5/18 22:13:01]
此类术更加高明，子除了会向你发送虚假的支付回执，还会通过你提供的银行账户或手机号，不断的在银行APP中尝试登录，因为目前的很多银行APP为了方便用户，支持卡号/身份证号/手机号登录。
子在不断的用你的信息去登录并输入错误密码后，你的银行APP就会自动被锁定一段时间，因此你没有办法核实是否到账，但是平台一般在对方确认付款后会有一个10分钟左右的确认时间，你在这段时间内没办法登录核实，子又不断催促你确认放行，最终导致被。
应对方法：在对方声称打款后，一定要登录银行账户或ZFB等平台，确认账单中收到该笔款项才可放行。
Curve已开放参与流动性挖矿用户所获CRV数量查询页面:Curve平台现在已允许用户查看在这段时间通过贡献流动性所获得的治理代币CRV数量。但官方提示CRV仍然尚未推出，流动性挖矿提供的代币数量是3.03亿枚中的5%，即1515万枚。
此前消息，今年7月，Curve过渡到DAO治理，并计划通过其治理代币CRV的帮助下完全去中心化。用户可以通过流动性挖矿来获取代币CRV。[2020/8/10]
如果对方将你的银行APP锁定，可打电话给银行客服确认是否到账。在确认收到这笔款项之前，不论对方怎么催促，一律不要确认。
2、诱导至站外
不少币商会在你们第一次完成交易后，添加你的联系方式，说以后走微信等方式交易简单快捷不用验流水，在你们正常交易过几笔后，会找一笔比较大的订单跑路拉黑，而你因为没有经过平台，无法得到保护。
现场 | CSDN创始人Jiang Tao：区块链的发展还存在三大障碍:金色财经现场报道，1月29日，CSDN创始人Jiang Tao在“区块链平昌论坛2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)”第二天的圆桌论坛上表示，区块链的发展还存在三大障碍。首先是人们对区块链技术的误解；其次是没有成功的应用和成熟的环境，而且打造成熟环境的成本会非常高；最后是区块链技术还没有达到成熟阶段，交易处理速度非常慢。[2019/1/29]
这种方式在经过几个主流平台打击后目前发生较少，现在很多币商在交易过后添加你联系方式，然后和你说他这里有老师，可以带你开合约交易等等，要求你注册一些不知名的交易所。
实际上你通过他发的链接注册交易所，交易过程中产生的手续费他可以得到返佣，更有甚者币商和交易所沆瀣一气，故意错误带单“吃客损”，甚至冻结你账号不允许提币。
声音 | Hontao Qiao: 区块链数字资产管理是华尔街未来最大机会:2018虚拟货币对冲基金峰会上，前摩根大通资产管理执行理事Hontao Qiao表示，区块链数字资产管理是华尔街未来的最大机会 ，大型公司将会更多专注于技术开发，区块链技术将会颠覆传统金融领域，为经济生态系统带来信任。在数据方面，项目管理不会出现操纵市场者，更加透明化；资产方面，个人可以在不需披露持股的情况下获得项目管理方和投资方的信任。[2018/8/2]
应对方法：所有要求添加的一律不予理会，不要贪图方便，更不要轻信所谓合约带单。
3、空头支票
此类多见于香港等可以采取支票转账的地区，对方向银行账户存入空头支票，你以为到账然后放币，随后对方将支票退回而币已经转出。
香港地区，空头支票可以让银行余额显示增加，但实际上是属于冻结存款。
广告
很多人在微博、推特、电报等平台看到过买卖U的广告，还有的是低价U、高仿U的广告，比市价低不少，如果你想贪便宜就中招了。
1、高价收U
子会发布以高于市场价3-5%的价格收U的广告。他们为了证明自己不是子，会提出先付款你后转U的要求。
但是他们会要求你证明你的钱包中有U，然后开始小额合作，先让他们付款，然后再将U转给他们。这时，你的银行卡会收到几百到几千元不等的款项。他们已经转账给你了，那么你就必须转U过去，否则就是在。但是这些钱是得来的，从受害者的银行卡直接转账给你的，这样你就容易收到“黑钱”。
而交易过几笔以后，对方可能会找些理由叫你先转U，等一会儿再给你钱。他们可能会说大家都是“老朋友”了，你应该相信他们。如果你不愿意转账，就会被认为是不诚信的，可能会失去一个“大客户”。所以你大概率会接受先转U以证明自己的诚意。最终会在一笔大额交易中被。
2、低价出售U
子声称手中的U是黑U，来源于平台或等非法途径。他们会以低于市场价1元或2元的价格向你出售U。但是，这需要你先付款，否则他们不会给你U。他们会建议你从小额尝试开始，例如几百块钱的交易，以证明他们是靠谱的。
当你逐渐增加交易金额时，例如几千、几万、甚至几十万的量，当达到一定金额后，子就会拉黑失联。
3、高仿U
这种局最恶心，子声称发行了“高仿U”，可以充值到交易所或网平台。他会让你先购买一些小额的U进行试验。
当你向子转账小额的U后，他会向你的钱包转账一些假U，当你尝试向你的交易所地址进行充值，子会监视你的钱包，看到你转账之后，他会向你的交易所地址充值真正的U，几分钟后，你会发现交易所账户里真的到账了。
于是你会想买更多，子会根据你钱包以往的历史交易记录和余额，来建议你购买更多的金额。如果发现你没什么钱，可能会告诉你起购量为1000或2000；如果发现你有很多钱，可能会告诉你起购量为10万或100万。
这次你再次购买，他还是会向你转账一些假U。但是你再把它们转账到交易所时，10分钟、20分钟、甚至一天都过去了，但你的账户仍然没有到账。此时你就会去找交易所并投诉，但子则会转移赃款。
总的来说，这三类局都是利用你想占便宜的贪念来行，并且会先进行一些真实的交易获取你的信任。无需实名的电报为术高发地带。
应对方法：请不要相信此类广告，没有掉馅饼的事，请通过正规交易所或者渠道进行买卖。
线下交易
对方表示怕被或者手里的钱是贪腐得来，希望现金交易。这类局大多约定地点要求你再安排一个人去拿钱，或者对方带几个人和你交易，引至偏僻地方直接抢劫。
相较于线上的术只会损失金钱，此类交易方式最为危险，甚至可能威胁人身安全。也产生过多起刑事案件。
OTC局频发，术层出不穷，建议用户在出入金的时候选择正规的平台交易，并且交易过程中擦亮眼睛别被。最好是选择一些靠谱的OTC服务商交易，省去很多麻烦和风险。
TAOTechHoldingLimited道科技控股有限公司是一家成立于BVI英属维尔京群岛的金融科技公司，专门为用户提供安全的一站式加密货币与法币OTC服务。
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