美国联邦政府指控安大略省一名男子经营一家未经许可的公司,并用比特币和现金兑换数千万美元,同时还参与。美国检察官办公室在一份新闻稿中称,安大略省一名为HugoSergioMejia的男子于1月29日被起诉,并签署了认罪协议。根据认罪协议,从2018年5月到2020年9月,Mejia经营一家虚拟企业,从事比特币与现金兑换业务并收取佣金。Mejia承认从未在金融犯罪执法网注册过自己的企业。在此期间,Mejia至少兑换了1300万美元。Mejia还承认,他成立了一些公司来掩盖自己的真实活动,包括WorldwideSecureCommunications、WorldSecureData和TheHODLGroup。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。