据彭博社报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道,Bitzlato最大的接收和发送交易对手中,约有三分之二与暗网市场或局有关:在2018年5月至2022年9月期间,币安是比特币总量最大的接收对手方,与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra和总部位于俄罗斯的局TheFiniko分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是Hydra、芬兰比特币交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根据司法部的一份声明,Bitzlato处理了包括数百万美元勒索软件收益在内的非法资金。
PayBito将其加密资产托管计划方案借给美国一家经济公司:7月16日消息,在疫情导致全球经济危机的情况下,出于对加密资产的保护,加密交易平台PayBito计划将其加密资产托管解决方案借给美国一家经纪公司,以保护其数字资产,并且PayBito托管计划支持美国券商和机构投资者关心的每一种加密货币资产。(prweb)[2021/7/16 0:57:32]
对此,币安发言人在一份声明中写道,币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助,这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”
动态 | 美国一男子遭遇比特币后威胁要炸毁机场:据newsx消息,美国一名为Utkarsh Dwivedi的18岁男子因遭遇比特币后对FBI在相关案件中所进行的调查不满,在10月2日至5日期间使用互联网电话和电子邮件向美国迈阿密机场发出5次威胁。该男子现已被拘留。[2018/11/3]
此前今日早些时候消息,美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动,创始人已被捕。
动态 | 美国一水电站将为矿场提供能源支持:据globenewswire消息,美国多元化控股公司DPW Holdings, Inc.(纽交所代码:DPW)今日宣布,纽约水电站Valatie Falls将在今年第四季度开始运作,届时将为DPW旗下加密货币挖矿公司Super Crypto Mining提供成本低的专供新能源。[2018/8/23]
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