据彭博社报道，美国司法部欺诈部门的检察官正在调查Silvergate与倒下的加密巨头FTX和AlamedaResearch的交易。知情人士透露，刑事调查正在审查Silvergate托管的与SamBankman-Fried业务相关的账户，该审查增加了对Silvergate的审查，这也引起了立法者的注意；该银行目前没有被指控有任何不当行为，处于早期阶段的调查可能会在不提出指控的情况下结束。
这项调查于过去几周开始，涉及围绕FTX丑闻最大悬而未决的问题之一：对于美国官员所称的长达数年的投资者和客户的阴谋，与SBF的公司合作的银行和中介机构知道些什么。据Silvergate称，在FTX成立之前，Alameda于2018年在该银行开设了一个账户。该银行表示正在审查涉及与FTX和Alameda相关账户的交易，并在产品熟悉过程中和通过持续监控对这些公司进行了尽职调查。
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