各国在打击涉及加密货币的违法活动中,缴获的赃款赃物中常会有加密货币,如何处理就成了一个大问题。
芬兰海关最近就产生了这样的困扰,当年缴获的1666枚BTC,价值已经从70万欧元上涨至1500万欧元,除此之外还有价值数百万欧元的山寨币,但目前芬兰海关还是没有想好怎么处理。
我们平日里最常见的交易方式,是在数字货币交易所中买卖。例如2018年英国以萨里在缴获295枚比特币之后,向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险,最终法庭同意将比特币换成英镑。
FTT完成第86次回购销毁,现流通市值超50亿美金:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第86次回购销毁,共销毁85,441 FTT(约331.51万美金)。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达10,534,090 FTT(约4.09亿美金)。
当前FTT暂报38.80美金,总流通市值约为50.05亿美金。此外,FTX全新赋能FTT并正式推出FTT质押奖励,质押FTT将享邀请返佣、挂单手续费奖励、上币投票额外权、空投额外奖励以及免提币手续费等权益。详情请见官方公告。[2021/3/17 18:52:35]
HyperBC将推出首个基于Layer2的去中心化金融公链:据官方消息,为改善当前以太坊Gas费用高企、链上拥堵的状况,推动DeFi生态的可持续发展,HyperBC金融链将基于Layer 2 ZK Rollup作为技术发展路线,改善当前DeFi体验不佳的状况,实现高吞吐和低费率。同时,在商家支付和资产托管方面,HyperBC的方案将实现生态内资金的高速流通并提供闪电支付功能,可以让各个公链币种实现高频、闪电支付的效果。项目方也可以选择在HyperBC金融链中搭建DApp,加入公链生态体系,体验更为流畅的DeFi服务。
HyperBC是一家面向未来的加密资产银行,创新、诚信、责任、稳健、追求卓越是HyperBC秉承的价值观,HyperBC以“让资产更安全,让财富更自由”为使命,为资产拥有者提供资产存储、资产增值、资产交易等全方位服务,努力打造一个安全、透明、开放的世界级一流区块链银行。[2020/12/21 16:00:06]
萨里通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道,建立了自己的比特币钱包,然后通过交易所进行转账和转换。这些资金随后转入的银行账户,犯罪所得的18.8%——约273,000英镑得以保留,萨里可以用这笔资金来增加其经费预算。
但芬兰政府与2018年发布了全新的数字货币指导方针,规定执法机构和人员不得将没收的加密货币存储在交易所,必须要保持它们处于离线状态且不能在互联网上被访问。
也就是说如果要处理这些加密货币,就不能通过交易所,只能采用拍卖的方式。
这方面,美国警署已经好几次做过表率了。2014年拿下丝绸之路后,拍卖了29656枚BTC,按照现在的价格来计算是2亿7千万美元,当时拍下比特币的是硅谷著名投资人Tim Draper。最近一次拍卖是本月18号,拍卖掉4040.54 BTC,价值约为4000万美元。
但并不是所有被缴纳的比特币,都能得到合理妥善的安置,甚至相关的信息和资料都不对外界公布。
《财富》杂志发现,有几笔比特币的缴获被记录在案,其销售却没有任何记录,例如2014美国联邦税务局从德克萨斯州的一位大麻贩手中缴获222枚比特币。盐湖城缴获99枚比特币的没收通知中,显示其价值为0美元,而实际上它当时价值约有80万美元。
如果说上述两个例子,比特币数量少而没有引起广泛重视,那么保加利亚政府2017年缴获的20多万枚比特币,应当足够吸引大家的目光。20万枚比特币,按照现在的价格估算,价值超过18亿美元。但目前为止,对于这笔比特币如何处理仍是个未知数。
芬兰警署2018年也考虑过要拍卖手中的比特币,但最终以“反”为由冻结了这批加密货币。芬兰海关服务部财务负责人说:
“从我们的角度来看,这些问题与的风险特别相关。网络货币的购买者很少将其用于正常活动。”
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