彭博社在第一季度调查了60家主要的加密公司，涵盖交易所、矿业公司、分析公司和代币发行商，以评估该行业的治理和控制状况。其中许多公司，包括币安、Coinbase、Tether和OpenSea等。虽然有相当一部分公司遵守传统标准，但也有许多公司在规范之外运作。调查的公司符合以下一项或多项标准：公开上市，私募融资估值超过10亿美元，或截至2023年1月被认为在该行业具有重大影响力。
韩国检方将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组:7月24日消息，韩国首尔南部地方检察厅将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组，将负责调查虚拟资产欺诈行为并进行法律审查，以确定犯罪涉及的代币是否为证券。此外，它还计划重点培养打击虚拟资产犯罪方面的检察官和调查人员。[2023/7/24 15:54:56]
针对是否雇用第三方审计师并拥有独立的董事会一问，超过半数的公司提供了全部或部分回复，17家拒绝参与，8家没有回复。调查结果显示，大约一半的受访企业目前聘请独立审计师评估其财务状况。此外，63%的公司拥有独立的董事会，其中Tether、火必和MagicEden没有独立董事会，且Crypto.com、Kraken、UniswapLabs和OpenSea拒绝确认其董事会成员信息。
FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查:11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。[2022/11/15 13:06:20]
调查结果显示，在披露其现任审计师信息的24家公司中，约有46%的公司表示，他们的全面财务审计是由四大会计师事务所完成的，包括Coinbase、Circle、Ripple、Chainalysis、Ledger和AnchorageDigital。
韩国检方调查Do Kwon税务欺诈相关文件：Do Kwon将代币交易利润转移至避税天堂:6月15日消息，韩国检方也对Do Kwon的逃税指控展开了全面调查。韩国检方突击搜查了国家税务局，以扣押与调查Do Kwon进行税务欺诈有关的文件。据悉，首尔南地方检察厅金融证券犯罪联合调查组近日对首尔地方税务厅第四调查局进行了搜查和扣押。检方从国税局对Do Kwon进行的税务调查文件发现，自去年6月以来，国税厅发现了由Do Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流向，并开始了税务调查。事后，国税厅证实Do Kwon将其新加坡公司的代币交易利润窃取到避税天堂维尔京群岛，并征收包括所得税和公司税在内的500亿韩元税款。不过，国税局并未向检方提出申诉，特别税务调查的事实通过媒体报道较晚才公布。
在分析扣押和搜查数据的同时，检方正在积极核实Do Kwon的“逃税指控”以及Terraform Labs的资金流向。当时，由于国税厅的调查显示涉嫌偷漏赠与税，例如Do Kwon向家人捐赠代币购买公寓，计划再次调查这部分。还证实，最高检察官办公室最近向该团队派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员。（SBS NEWS）[2022/6/15 4:29:54]
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